Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
157 
Các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đang xem xét lượng tiền mặt khổng lồ chuyển ra nước ngoài từ nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Các ngân hàng Hàn Quốc đang bị điều tra về vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho 6,5 tỷ đô la chuyển tiền ra nước ngoài đáng ngờ, vốn được gắn với các công ty phân biệt tiền điện tử.
Theo một báo cáo ngày 15 tháng 8 từ Asia Times, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đã ra lệnh điều tra các ngân hàng Hàn Quốc vào tháng trước sau khi xác định một lượng đáng kể các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài vào cuối tháng 6.
Cuộc điều tra cho thấy một khoản tiền 6,5 tỷ đô la được chuyển ra nước ngoài từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 đến từ các tài khoản nền tảng giao dịch tiền điện tử trước khi được chuyển ra khỏi đất nước, cho thấy một số công ty Hàn Quốc đang khai thác "Kimchi premium (kimp)."
Phí bảo hiểm Kimchi là khoảng cách về giá tiền điện tử trên sàn giao dịch của Hàn Quốc so với sàn giao dịch nước ngoài. Các nhà đầu tư mua tiền điện tử từ nền tảng giao dịch nước ngoài và bán chúng trên nền tảng giao dịch địa phương của Hàn Quốc để kiếm lợi nhuận.
Các cơ quan quản lý đã lo ngại về giao dịch cao cấp của Kimchi vì nó khuyến khích dòng vốn chảy ra khỏi đất nước.
Hiện tại, phí bảo hiểm của kimchi nằm ở mức khiêm tốn + 3,37% nhưng đã cao hơn + 20% vào đầu tháng 4 năm ngoái theo công ty theo dõi thị trường CryptoQuant.
Báo cáo từ Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Woori cho thấy hầu hết số tiền được chuyển lần đầu tiên được chuyển ra khỏi nền tảng giao dịch tiền điện tử trong nước sang các tài khoản doanh nghiệp khác nhau của các công ty Hàn Quốc.
Những khoản kiều hối lớn này đã dấy lên dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang sử dụng số tiền khổng lồ để khai thác giá trị của Kimchi, theo một báo cáo ngày 15 tháng 8 từ hãng tin địa phương Asia Times.
Cũng có nghi ngờ rằng số tiền được chuyển đến đang được sử dụng để rửa tiền, theo hãng tin KBS vào ngày 14 tháng 8, với một số nhân viên từ các công ty ẩn danh thực hiện chuyển tiền đã bị bắt giữ.
Tổng số tiền gửi ra nước ngoài cao hơn gấp đôi so với những gì FSS dự kiến sẽ tìm thấy khi ra lệnh cho các ngân hàng xem xét vấn đề. Asia Times đưa tin rằng FSS hiện dự kiến sẽ tiến hành thêm các cuộc điều tra tại chỗ đối với các ngân hàng trong nước, điều này có thể phát hiện thêm các khoản tiền đã được chuyển.
FSS hiện dự kiến sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Shinhan và Woori vì đã cho phép chuyển tiền nhiều nhất. Asia Times viết rằng Lee Bok-Hyeon, người đứng đầu FSS cho biết "Chúng tôi đang xem xét giao dịch sàn giao dịch nước ngoài một cách nghiêm túc, và các lệnh trừng phạt là không thể tránh khỏi."
Các cuộc điều tra tại chỗ đang được tiến hành tại Shinhan và Woori nhưng sẽ hoàn thành vào ngày 19 tháng 8.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: FSS, Ngân hàng Shinhan, Ngân hàng Woori,
