Các công tố viên Hàn Quốc tìm cách đóng băng tài sản Do Kwon trị giá 5,3 triệu đô la

Các công tố viên ở Hàn Quốc đang cố gắng xin lệnh phong tỏa tài sản trị giá 5,3 triệu đô la của Do Kwon ở nước này, Yonhap News đưa tin vào ngày 11 tháng 4.

Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, đã bị điều tra ở Hàn Quốc về tội gian lận và trốn thuế kể từ khi sự sụp đổ của Terra-LUNA đã xóa sạch gần 40 tỷ đô la giá trị thị trường vào tháng 5 năm 2022.

Các công tố viên cũng đang theo dõi các khoản tiền phạm tội tiềm ẩn mà Kwon đã tạo ra ở nước ngoài được gửi vào nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử và tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, báo cáo cho biết.

Kwon giữ tài sản thành BTC

Các công tố viên cho biết vào tuần trước rằng Do Kwon gần như không có tài sản nào ở Hàn Quốc vì anh ta đã chuyển đổi chúng thành Bitcoin (BTC) và chuyển chúng sang nền tảng giao dịch nước ngoài như Binance. Các công tố viên đã liên hệ với Binance để đóng băng tài sản của Kwon trên nền tảng giao dịch.

Tuần trước, các nhà chức trách đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng 116,5 triệu đô la thuộc về Daniel Shin, người đồng sáng lập Terraform Labs với Kwon. Tài sản bao gồm đất đai, nhà cửa và ô tô.

Chính quyền Hàn Quốc cho rằng Kwon, Shin và bảy nhân viên khác của Terraform đã kiếm được khoảng 314,2 triệu USD bằng cách lừa đảo các nhà đầu tư. Chỉ riêng Shin đã kiếm được hơn 115 triệu đô la trong khi Kwon kiếm được 69 triệu đô la từ sự sụp đổ, các công tố viên tuyên bố.

Kể từ khi vụ việc sụp đổ, Kwon đã trở thành một trong những kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất thế giới khi Interpol đưa ra thông báo đỏ vào tháng 9 năm 2022. Sau 11 tháng trốn chạy, Kwon đã bị bắt ở Montenegro vào tháng 3.

Vài giờ sau khi bị bắt, Kwon đã bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội tám tội lừa đảo, bao gồm gian lận chứng khoán, hàng hóa và chuyển khoản ngân hàng. Cả Mỹ và Hàn Quốc đều đang tìm cách dẫn độ Kwon, người hiện đang bị giam giữ ở Montenegro. Kwon cũng đang phải đối mặt với cáo buộc đi du lịch với các tài liệu giả ở Montenegro.

Trong khi đó, Shin vẫn được tự do khi một tòa án Hàn Quốc từ chối yêu cầu của công tố viên về lệnh bắt giữ lần thứ hai vào tháng Ba.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate