Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
148 
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ đã bảo đảm bị tịch thu tiền điện tử lớn nhất sau khi một cư dân Nam Florida mất số tiền điện tử trị giá 34 triệu đô la liên quan đến các hoạt động web đen bất hợp pháp.
Các công tố viên liên bang ở Quận phía Nam của Florida đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự và đã thành công.
Hoa Kỳ bị mất tiền điện tử lớn nhất
Điều này được đưa ra sau khi xác định được một cư dân ẩn danh có liên quan đến việc buôn bán các mặt hàng bất hợp pháp quy mô lớn trên một số thị trường web đen.
Không chỉ vậy, người này còn hack thông tin tài khoản trực tuyến của các dịch vụ phổ biến như Uber, Netflix, HBO và những người khác.
Tuyên bố từ DOJ giải thích thêm rằng cá nhân đã sử dụng Bộ định tuyến Onion (TOR) để truy cập Dark Web. Họ đã có thể che giấu các nguồn tiền và gần như rửa tiền thành công bằng cách sử dụng các bộ trộn tiền điện tử.
Điều này, cùng với việc chuyển tiền bất hợp pháp, khiến người đó có thể thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.
DOJ và các đại lý thực thi pháp luật khác cho thấy họ có thể giải quyết tội phạm tiền điện tử
Trong khi hơn 90% hoạt động tiền điện tử là hợp pháp, ngay cả khi không được kiểm soát, nhiều kẻ xấu cố gắng tận dụng các tính năng giúp tiền điện tử tốt hơn.
Ngoài ra, sự gia tăng của các cuộc tấn công ransomware vào năm ngoái và xung đột giữa Nga và Ukraine đã dẫn đến sự tập trung ngày càng tăng vào tiền điện tử và việc sử dụng nó.
bất chấp việc cộng đồng tiền điện tử đã đảm bảo rằng hầu như Nga sẽ không thể lách các lệnh trừng phạt đang áp dụng đối với nó thông qua tiền điện tử, tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý tài chính đã chọn tăng cường nỗ lực của họ trong việc kiểm soát các hoạt động trong không gian tiền điện tử.
Điều này, vô tình, sẽ dẫn đến một ngành công nghiệp thân thiện với nhà đầu tư và an toàn hơn.
Thật thú vị, các nhân viên luật liên bang gần đây đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ rút thanh khoản (rug pull) Frosties NFT và sẽ truy tố họ.
Đức thu giữ đợt Bitcoin
Không chỉ Hoa Kỳ theo đuổi tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Mới hôm nay, Đức thông báo rằng họ đã đóng cửa thị trường darknet (DNM) của Nga, Hydra và thu giữ số Bitcoin trị giá 25 triệu đô la.
Hydra đã tồn tại từ năm 2015 và theo dữ liệu có sẵn chiếm khoảng 80% toàn bộ thị phần của các DNM.
Thị trường có hơn 19.000 tài khoản của nhà cung cấp bán mọi thứ, từ ma tuý đến danh tính giả cho 17 triệu khách hàng của nó.
Riêng trong năm 2020, nó có khối lượng giao dịch ít nhất là 1,2 tỷ đô la. Theo cảnh sát liên bang BKA, một số tổ chức bao gồm các cơ quan Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 8 năm 2021.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Tội phạm, Quyền riêng tư,
