Các nhà lập pháp kêu gọi chính quyền Biden giải quyết "các quốc gia bất hảo" trốn tránh các lệnh trừng phạt thông qua tiền điện tử

30/04/2024 05:18 73

Một liên minh các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã viết một lá thư cho các quan chức chính phủ hàng đầu vào ngày 28 tháng 4 bày tỏ mối quan ngại khẩn cấp về việc các quốc gia như Nga, Iran và Triều Tiên sử dụng các loại tiền kỹ thuật số như Tether (USDT) để lách các lệnh trừng phạt quốc tế.

Bức thư, có chữ ký của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.) và Roger Marshall (R-Kan), được gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson, Giám đốc của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Andrea Gacki và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan.

Các nhà lập pháp nhấn mạnh các báo cáo gần đây, bao gồm một bài báo chi tiết trên Wall Street Journal tuyên bố rằng stablecoin Tether đã trở nên quan trọng đối với các hoạt động quân sự của Nga, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất chấp lệnh trừng phạt và hạn chế tài chính toàn cầu.

Sự khẩn cấp được truyền tải trong bức thư phản ánh sự đồng thuận ngày càng tăng giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ rằng khung pháp lý xung quanh tiền điện tử cần được tăng cường để giải quyết các phương pháp tinh vi mà các quốc gia lừa đảo sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Trốn tránh lệnh trừng phạt

Các nhà lập pháp đã trích dẫn nhiều trường hợp Nga sử dụng Tether để có được công nghệ lưỡng dụng, góp phần duy trì các hoạt động quân sự của họ ở Ukraine.

Bất chấp các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính đối với “sàn giao dịch ưa thích của Nga, Garantex”, nền tảng này vẫn tiếp tục xử lý số lượng đáng kể các giao dịch tiền điện tử.

Vấn đề đang diễn ra đã khiến các quan chức Mỹ xem xét lại các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 20 tỷ USD có khả năng liên quan đến nền tảng giao dịch của Nga sau lệnh trừng phạt. Bức thư cũng làm sáng tỏ những lo ngại về các cuộc tấn công bằng đồng rúp kỹ thuật số và ransomware như những phương pháp thay thế để Nga lách các lệnh trừng phạt.

Các thượng nghị sĩ cũng liên kết tiền điện tử với việc Nga mua vũ khí từ Trung Quốc, tuyên bố rằng những kẻ buôn lậu vũ khí Nga sử dụng tiền điện tử để “lách” các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hơn nữa, bức thư còn tiết lộ ý nghĩa rộng hơn của tài sản kỹ thuật số trong các cuộc xung đột toàn cầu, bao gồm cả việc Triều Tiên đánh cắp hàng tỷ tài sản tiền điện tử để tài trợ cho tham vọng hạt nhân của họ và việc Iran sử dụng tiền kỹ thuật số để tài trợ cho các nhóm bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố.

Để giải quyết những lo ngại này, các nhà lập pháp đang yêu cầu một bản tóm tắt chi tiết về các hành động được thực hiện và các chiến lược tiềm năng nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh lệnh trừng phạt. Họ nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm các công cụ lập pháp và quản lý để giải quyết hiệu quả những thách thức này và bảo vệ an ninh quốc gia.

Những phát triển trước đó

Thư của Bộ Tài chính tháng 11 đã đưa ra hai yêu cầu rộng rãi đối với cơ quan có thẩm quyền mới - tạo ra một công cụ trừng phạt thứ cấp nhằm điều chỉnh nền tảng giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ fintech được sử dụng trong khủng bố và đóng các lỗ hổng liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp.

Bức thư cũng tìm cách xác nhận rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) phải có thẩm quyền đối với các giao dịch stablecoin bằng USD không có điểm tiếp xúc ở Hoa Kỳ.

Warren trước đây đã nhấn mạnh yêu cầu của Kho bạc về thẩm quyền bổ sung đối với tiền điện tử trong một lá thư ngày 17 tháng 4, viết rằng bất kỳ luật mới nào cũng phải bao gồm toàn bộ yêu cầu trước đó và các khung pháp lý khác sẽ cho phép stablecoin thâm nhập sâu hơn vào hệ thống ngân hàng.

Warren được biết đến với nhiều nỗ lực nhằm quản lý tiền điện tử, chủ yếu thông qua Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số do bà đề xuất.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ

Chủ đề về Nổi bật