Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
73 
Các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra mối quan hệ của các quỹ phòng hộ với nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance về các vi phạm rửa tiền.
Các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra mối quan hệ của các quỹ phòng hộ với nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance về các vi phạm rửa tiền.
Theo các nguồn ẩn danh được trích dẫn bởi Washington Post, văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington ở Seattle đã yêu cầu các công ty đầu tư cung cấp hồ sơ liên lạc với Binance trong những tháng qua.
Các trát hầu tòa bị cáo buộc không có nghĩa là các công tố viên đang đưa ra các cáo buộc chống lại nền tảng giao dịch tiền điện tử hoặc các quỹ phòng hộ, vì các nhà chức trách vẫn đang đánh giá bằng chứng và khả năng giải quyết với Binance, theo các chuyên gia pháp lý.
Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của WebGiaCoin.
Binance đang bị điều tra tại Hoa Kỳ kể từ năm 2018, khi các công tố viên bắt đầu điều tra một số tình huống về các khoản tiền bất hợp pháp di chuyển qua nền tảng giao dịch. Các vi phạm bị cáo buộc bao gồm chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hình sự.
Đạo luật Bảo mật Ngân hàng yêu cầu nền tảng giao dịch tiền điện tử thực hiện hoạt động kinh doanh "đáng kể" tại Hoa Kỳ phải đăng ký với Bộ Tài chính và tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann thừa nhận với tờ Washington Post rằng công ty đã có cách tiếp cận kém đối với việc tuân thủ quy định trong những năm đầu tiên, nhưng đã đầu tư đáng kể vào các chương trình tuân thủ.
Để tuân thủ các lệnh trừng phạt toàn cầu, Binance đã gia nhập Hiệp hội các Chuyên gia về Lệnh trừng phạt được Chứng nhận, hay còn gọi là ACSS. Vào ngày 6 tháng 1, nền tảng giao dịch tiền điện tử đã thông báo rằng nhóm tuân thủ lệnh trừng phạt của họ sẽ trải qua khóa đào tạo cấp chứng chỉ tại ACSS.
Khóa đào tạo ACSS dự kiến sẽ hướng dẫn đội ngũ Binance về các hướng dẫn từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và thông báo cho họ về những rủi ro vi phạm tiềm ẩn.
Binance gần đây đã tham gia nhóm vận động hành lang tiền điện tử của Mỹ Phòng Thương mại Kỹ thuật số, sau khi nhận được những lời chỉ trích vì không được kiểm soát. Nhóm ủng hộ nhiều chính sách công cộng, bao gồm cân bằng thuế đối với tài sản kỹ thuật số, quy định Chống rửa tiền/Hiểu khách hàng của bạn đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử, tăng sự rõ ràng về quy định đối với Token bảo mật và nghiên cứu về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Binance, Điều tra, Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp,
