16/04/2024 05:06 read

Các thượng nghị sĩ yêu cầu hạch toán chi tiết các tương tác CFTC với SBF

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Charles Grassley đã chính thức yêu cầu hạch toán chi tiết tất cả các tương tác giữa Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) Rostin Behnam và ông trùm tiền điện tử bị thất sủng Sam Bankman-Fried (SBF).

Yêu cầu chính thức được đưa ra trong một lá thư ngày 12 tháng 4 và nhằm mục đích làm sáng tỏ những thất bại pháp lý tiềm ẩn sau bản án 25 năm tù gần đây của Bankman-Fried vì lừa đảo các nhà đầu tư trị giá 8 tỷ USD thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX bị sập.

Hồ sơ đầy đủ về các tương tác

Các thượng nghị sĩ đã yêu cầu Chủ tịch Behnam cung cấp hồ sơ đầy đủ về các cuộc họp, cuộc gọi điện thoại và thông tin liên lạc bằng văn bản diễn ra giữa CFTC và Bankman-Fried trong nhiệm kỳ của ông. Yêu cầu bao gồm cả kênh chính thức và kênh cá nhân được nhân viên CFTC sử dụng.

Các thượng nghị sĩ đang đặc biệt tìm kiếm thông tin về ngày diễn ra các cuộc tương tác này, biên bản cuộc họp và bản sao của tất cả các thư từ liên quan, bao gồm cả tin nhắn từ cả tài khoản chính thức và tài khoản cá nhân.

Ngoài nhật ký chi tiết về các hoạt động tương tác, các Thượng nghị sĩ đã yêu cầu một mốc thời gian nêu rõ kiến thức của CFTC về các hoạt động gian lận liên quan đến FTX và các chi nhánh của nó. Thông tin này được coi là rất quan trọng để đánh giá tính hiệu quả của khung pháp lý và ngăn ngừa tội phạm tài chính trong tương lai.

Cuộc điều tra của các thượng nghị sĩ diễn ra sau lời khai của Behnam trước Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện, nơi ông tiết lộ đã gặp Bankman-Fried và nhóm của ông mười lần tại văn phòng CFTC theo yêu cầu của họ.

Behnam cũng thừa nhận đã tham gia một loạt nền tảng giao dịch văn bản và tin nhắn với Bankman-Fried, làm dấy lên lo ngại giữa các nhà lập pháp về mức độ liên lạc của họ và tác động của nó đối với các quy trình pháp lý.

Nỗ lực của lưỡng đảng

Việc tuyên án SBF vào tháng trước đã đánh dấu một thời điểm quan trọng trong một trong những tình huống gian lận nghiêm trọng nhất trong lịch sử quy định tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Bất chấp mức án đáng kể, Warren và Grassley nhấn mạnh rằng nghị quyết này không mang lại nhiều niềm an ủi cho các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải cải cách cơ chế giám sát thị trường.

Bức thư nêu bật nỗ lực của lưỡng đảng nhằm đảm bảo rằng các cơ quan quản lý như CFTC minh bạch và chịu trách nhiệm trong các giao dịch của họ, đặc biệt là trong các lĩnh vực đầy biến động và đổi mới như tài sản kỹ thuật số.

Các thượng nghị sĩ bày tỏ cam kết hợp tác với CFTC để thiết lập một môi trường thị trường mạnh mẽ và minh bạch hơn, bảo vệ lợi ích tài chính của các nhà đầu tư Mỹ.

Chủ tịch Behnam có thời hạn đến ngày 29 tháng 4 năm 2024 để trả lời các câu hỏi của Thượng viện, một thời hạn nhấn mạnh tính cấp bách mà Quốc hội đang xử lý hậu quả từ sự sụp đổ của FTX.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: