Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
118 
Cơ quan quản lý khẳng định rằng các bị cáo đã lôi kéo được hơn 14.000 cá nhân bằng cách tạo ra lợi nhuận hàng tuần giả.
Các thủ tục pháp lý đã được khởi xướng bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) chống lại các cá nhân và tổ chức của họ, Fundsz, với lý do họ tham gia vào một kế hoạch lừa đảo liên quan đến giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.
Rene Larralde từ Melbourne, Florida, Juan Pablo Valcarce từ West Melbourne, Florida, Brian Early từ New Orleans, Louisiana và Alisha Ann Kingrey từ Franklin, Arkansas, cùng với tổ chức chưa giữ Fundsz của họ, phải đối mặt với các cáo buộc về hành vi gây hiểu lầm để chào mời đầu tư. Họ bị cáo buộc đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng lợi nhuận không tưởng dựa trên một "thuật toán độc quyền" có mục đích.
CFTC đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Quận Trung tâm của Florida, Hoa Kỳ, cáo buộc rằng các bị cáo đã thu hút khách hàng bằng cách hứa hẹn lợi nhuận ổn định 3% hàng tuần thông qua giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.
Today the CFTC charged residents of Florida, Louisiana, and Arkansas in ongoing cryptocurrency and precious metals fraud. Learn more: https://t.co/pcaH2kmUBB
— CFTC (@CFTC) August 11, 2023
Họ miêu tả không chính xác Fundsz là một liên doanh có lãi, khẳng định rằng khoản đầu tư 2.500 USD có thể tăng lên 1 triệu USD chỉ sau 48 tháng. Ngoài ra, bị cáo đã liên kết sai sự thật giữa Fundsz với các sáng kiến từ thiện, lợi dụng sức hấp dẫn của việc đóng góp cho những mục đích xứng đáng.
Cơ quan quản lý cũng khẳng định rằng các bị cáo đã lôi kéo được hơn 14.000 cá nhân bằng cách tạo ra lợi nhuận hàng tuần giả. Tuy nhiên, theo CFTC, thực tế là Fundsz không thực sự giao dịch tiền của khách hàng. Toàn bộ liên doanh dường như đã được thành lập dựa trên lợi nhuận bịa đặt và những khẳng định lừa đảo.
Thẩm phán Wendy Berger của Tòa án Quận Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm đơn phương theo luật định, đóng băng tài sản của các bị cáo một cách hiệu quả và chỉ định người nhận tạm thời. Phiên điều trần sơ bộ về lệnh cấm được ấn định vào ngày 23 tháng 8. CFTC tìm cách đảm bảo sự công bằng bằng cách đòi bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa dối, đòi lại những khoản lợi bất chính, áp đặt các hình phạt tài chính, ban hành lệnh cấm giao dịch và đăng ký cũng như đảm bảo lệnh cấm lâu dài đối với những vi phạm trong tương lai.
Trước đây, CFTC đã tiết lộ rằng một phán quyết mặc định đã được đưa ra bởi Thẩm phán Naomi Reice Buchwald của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Phán quyết này đã thiết lập một lệnh cấm lâu dài đối với Michael Ackerman, một cư dân Alliance, Ohio.
Tạp chí: 4 trò lừa đảo tiền điện tử thông minh cần đề phòng — Nhà đầu tư Dubai OTC Amin Rad
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Tiền điện tử, Lừa đảo, Token, CFTC,
