01/07/2022 09:28 read

179

CFTC buộc tội Mirror Trading International với cáo buộc gian lận số Bitcoin trị giá 1,7 tỷ đô la

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã buộc tội Cornelius Johannes Steynberg và công ty Mirror Trading International (MTI) của anh ta với hành vi gian lận và vi phạm đăng ký.

Công ty thương mại Nam Phi là đối tượng của đơn khiếu nại do CFTC đệ trình vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, cáo buộc Steynberg đã tung ra và sử dụng MTI để vận hành một mặt hàng ngoại tệ toàn cầu Pool trị giá hơn 1,7 tỷ đô la.

Để tham gia Pool, người dùng phải mua Bitcoin, không có loại tiền tệ nào khác được chấp nhận để tham gia Pool. Đơn khiếu nại cáo buộc dự án này là âm mưu gian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin (BTC) trong bất kỳ tình huống CFTC nào.

Đơn khiếu nại tương tự cũng nêu bật hoạt động gian lận được cho là xảy ra từ ngày 18 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, khi Steynberg vận hành Mirror Trading International như một kế hoạch tiếp thị đa cấp. Steynberg đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và nhiều trang web để thu hút Bitcoin từ các thành viên công khai thông qua hàng hóa ngoại tệ toàn cầu Pool.

Hàng hóa Pool được cho là đã giao dịch ngoài sàn giao dịch, bán lẻ ngoại tệ trên cơ sở đòn bẩy với những người dùng không phải là người tham gia hợp đồng đủ điều kiện (ECP). Các bị cáo bị cáo buộc đã khai man rằng giao dịch này được thực hiện thông qua chương trình phần mềm hoặc bot giao dịch độc quyền.

Trong khoảng thời gian này, Steynberg bị cáo buộc đã chấp nhận ít nhất 29.421 Bitcoin (trị giá 1,7 tỷ đô la) để tham gia vào hàng hóa Pool từ khoảng 23.000 không thuộc ECP ở Hoa Kỳ và thậm chí còn được tìm thấy nhiều hơn ở các nơi khác trên thế giới. Điều này đã được thực hiện ngay cả khi bị đơn không được đăng ký là nhà điều hành Pool hàng hóa như được yêu cầu.

Steynberg được cho là đã thực hiện điều này cả với tư cách cá nhân và thay mặt cho Mirror Trading International. Tất cả số Bitcoin mà các bị cáo đã lấy từ các thành viên Pool đã bị chiếm đoạt một cách bất hợp pháp theo một cách nào đó, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: