CFTC đệ đơn kiện Sam Bankman-Fried, FTX và Alameda vì tội lừa đảo

Theo cơ quan quản lý liên bang, các công ty SBF và FTX "đã sử dụng tiền của khách hàng FTX cho nhiều loại chi tiêu cá nhân" bao gồm bất động sản và máy bay phản lực tư nhân.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ, hay CFTC, đã đệ đơn kiện Sam Bankman-Fried, FTX và Alameda Research, khiếu nại hành vi vi phạm Đạo luật nền tảng giao dịch hàng hóa và yêu cầu xét xử bồi thẩm đoàn.

Theo hồ sơ tòa án được đệ trình vào ngày 13 tháng 12 tại Quận phía Nam của New York, CFTC đã đệ đơn khiếu nại lệnh tạm thời và biện pháp cứu trợ công bằng khác cũng như các hình phạt tiền tệ dân sự đối với Bankman-Fried, FTX Trading và Alameda Research. Khiếu nại cáo buộc rằng SBF đã đích thân chỉ đạo các giám đốc điều hành của FTC thiết lập các tính năng cho phép Alameda sử dụng nền tảng giao dịch tiền điện tử làm hạn mức tín dụng cho những người cho vay.

Trái ngược với tuyên bố của [Bankman-Fried] và không tiết lộ cho khách hàng FTX, Alameda và FTX huy động vốn sắp tới và tự do sử dụng tiền của khách hàng FTX như thể chúng là của riêng họ, bao gồm cả vốn để triển khai trong các hoạt động giao dịch và đầu tư của riêng họ, CFTC cho biết . Về thông tin và niềm tin, Bankman-Fried, cha mẹ của anh ấy và các nhân viên khác của FTX và Alameda đã sử dụng tiền của khách hàng FTX cho nhiều khoản chi tiêu cá nhân, bao gồm mua bất động sản xa xỉ, máy bay phản lực tư nhân, các khoản vay cá nhân có chứng từ và không có chứng từ, cũng như các khoản đóng góp chính trị cá nhân.

Các nhà chức trách ở Bahamas đã bắt giữ Bankman-Fried vào ngày 12 tháng 12 sau khi các cáo buộc hình sự được nộp tại Hoa Kỳ — hai quốc gia có thỏa thuận dẫn độ. Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ cũng đã đệ đơn kiện SBF vào ngày 13 tháng 12, cáo buộc vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật chứng khoán năm 1933 và Đạo luật nền tảng giao dịch chứng khoán năm 1934.

Trước khi bị bắt, Bankman-Fried đã lên kế hoạch làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào ngày 13 tháng 12 về sự sụp đổ của FTX. Lời khai bằng văn bản bị rò rỉ từ cựu Giám đốc điều hành đã khiến ông chủ yếu đổ lỗi cho người khác về sự sụp đổ của nền tảng giao dịch.

Theo CoinTelegraph