Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
102 
Theo phán quyết, bị đơn hiện cũng bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động giao dịch nào trong các thị trường do CFTC quản lý và bị cấm đăng ký với cơ quan quản lý.
Vào ngày 28 tháng 6, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã thông báo rằng Thẩm phán Naomi Reice Buchwald của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã đưa ra phán quyết mặc định ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Michael Ackerman, cư dân của Alliance, Ohio.
Today a federal court ordered an Ohio man to pay more than $50M for a fraudulent digital asset trading scheme. Learn more: https://t.co/z0WOqXIqih
— CFTC (@CFTC) June 28, 2023
Ackerman hiện đang bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động giao dịch nào trong các thị trường do CFTC quản lý và bị cấm đăng ký với CFTC. Cùng với việc mua lại những hạn chế này, bản án yêu cầu Ackerman phải bồi thường 27 triệu đô la cho các nạn nhân chịu thiệt hại từ kế hoạch giao dịch tài sản kỹ thuật số gian lận của anh ta. Ngoài ra, Ackerman buộc phải trả khoản tiền phạt dân sự trị giá 27 triệu đô la, đây là hậu quả tài chính đáng kể cho việc anh ta tham gia vào kế hoạch lừa đảo.
Ackerman bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo thu hút tiền từ các cá nhân và tổ chức với lý do sai sự thật. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tiền cho mục đích đã định, anh ta bị cáo buộc đã biển thủ phần lớn số tiền cho mục đích cá nhân hoặc để duy trì kế hoạch giao dịch gian lận.
Tình huống do CFTC đưa ra bắt nguồn từ ngày 11 tháng 2 năm 2020, khi Ackerman bị buộc tội dàn dựng một vụ lừa đảo phức tạp kéo dài từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019. tài sản hàng hóa nhưng thay vào đó lại biển thủ quỹ.
Hơn 150 cá nhân và tổ chức được cho là đã ủy thác cho Ackerman tổng số tiền ít nhất là 33 triệu đô la. Thật đáng kinh ngạc, chưa đến 10 triệu đô la tiền gửi đã thực sự được sử dụng để giao dịch, trong khi phần còn lại được chuyển hướng một cách gian lận cho mục đích cá nhân hoặc để kéo dài hoạt động lừa đảo.
Trong bài phát biểu quan trọng tại Tuần lễ Thành phố 2023 ở London, Christy Goldsmith Romero, ủy viên của CFTC, đã đề xuất giảm tính ẩn danh của tiền điện tử như một cách để giảm thiểu rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Romero nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các chính phủ và ngành hợp tác cùng nhau để giải quyết sự hấp dẫn của tiền điện tử đối với hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Bà nhấn mạnh rằng việc quản lý rủi ro của tài sản kỹ thuật số là rất quan trọng để giữ tính toàn vẹn của thị trường, an ninh quốc gia và ổn định tài chính. Romero đã đề cập cụ thể đến nhu cầu giải quyết thách thức xác minh danh tính để giảm thiểu rủi ro tài chính bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử, vì việc sử dụng máy trộn và công nghệ nâng cao tính ẩn danh gây ra những rủi ro tiềm ẩn đáng kể.
Tạp chí: Quy định về tiền điện tử: Chủ tịch SEC Gary Gensler có quyết định cuối cùng không?
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Tiền kỹ thuật số, Tài sản kỹ thuật số, Lừa đảo, CFTC, Tiền điện tử,
