28/04/2023 08:08 read

CFTC phạt CEO Nam Phi 3,4 tỷ đô la vì kế hoạch MLM Bitcoin

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết vào ngày 27 tháng 4 rằng họ đã nhận được phán quyết của tòa án đối với một CEO có liên quan đến gian lận liên quan đến Bitcoin.

CEO đã tham gia vào Bitcoin MLM

Tình huống đang được đề cập liên quan đến Cornelius Johannes Steynberg ở Nam Phi, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Steynberg tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp (MLM) quốc tế, trong đó ông thu hút đầu tư Bitcoin từ công chúng.

Steynberg và công ty của ông đã hứa với các nhà đầu tư cơ hội tham gia vào một loại hàng hóa Pool. Hàng hóa Pool đó không chỉ chưa được đăng ký, Steynberg và MTI còn mô tả sai hoạt động giao dịch của Pool là do bot vận hành trong khi thực tế họ giao dịch ngoại hối bán lẻ ngoài nền tảng giao dịch. Hai quỹ cuối cùng đã chiếm đoạt tất cả Bitcoin của các nhà đầu tư của họ.

Steynberg bắt đầu kế hoạch MLM của mình vào tháng 5 năm 2018 và đã huy động vốn từ hơn 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Anh ấy đã kiếm được tổng cộng gần 30.000 BTC, số tiền trị giá 1,7 tỷ đô la khi chương trình kết thúc vào tháng 3 năm 2021.

Steynberg đối mặt với án phạt dân sự lớn nhất từ trước đến nay của CFTC

CFTC cho biết họ sẽ phạt Steynberg 3,4 tỷ USD. Một nửa số tiền đó sẽ được dùng để bồi thường cho các nạn nhân, trong khi nửa còn lại sẽ dùng để trừng phạt dân sự.

Số tiền trên là hình phạt tiền tệ dân sự cao nhất do CFTC áp dụng và bản thân tình huống này là tình huống gian lận lớn nhất của cơ quan liên quan đến Bitcoin cho đến nay.

Steynberg cũng bị cấm (hoặc bị cấm) đăng ký với CFTC, tham gia vào các thị trường do CFTC quản lý và tham gia vào hoạt động vi phạm các quy tắc về hàng hóa. Steynberg đã bị giữ ở Brazil theo lệnh bắt giữ của INTERPOL kể từ tháng 12 năm 2021 và vẫn là kẻ chạy trốn khỏi chính quyền Nam Phi, thông báo hôm nay cho biết.

CFTC trước đây đã buộc tội trực tiếp công ty của Steynberg vào năm 2022. Cơ quan này cũng đã có hành động chống lại nhiều nhóm và cá nhân khác liên quan đến tiền điện tử trong những tháng gần đây, bao gồm cả một hacker Mango Markets và những người sáng lập OokiDAO.

Đáng chú ý nhất, CFTC đã công bố các khoản phí đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử chính Binance và một số giám đốc điều hành của nó vào tháng 3.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: