Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
69 
Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đang kiện cha mẹ của người sáng lập Sam Bankman-Fried vì bị cáo buộc thao túng các mối quan hệ của họ để chuyển hàng triệu đô la ra khỏi công ty một cách không đúng đắn.
Alameda Research LLC, Alameda Research Ltd., FTX Trading Ltd., West Realm Shires, Inc., và West Realm Shires Services Inc. (FTX.US) đã đệ đơn khiếu nại Allan Bankman và Barbara lên tòa án phá sản Delaware vào ngày 18 tháng 9 Chiên. Bankman là giáo sư luật Stanford và Fried là giáo sư danh dự tại cùng trường luật.
Khiếu nại cáo buộc rằng Bankman và Fried đã lợi dụng quyền truy cập của họ với tư cách là người trong nội bộ FTX để làm giàu cho bản thân trước khi công ty sụp đổ vào tháng 11 năm 2022.
Các con nợ cho rằng Bankman và Fried đã biết hoặc lẽ ra phải biết FTX đang gặp nguy hiểm về tài chính nhưng lại tập trung vào lợi nhuận của họ. Vụ kiện cáo buộc Bankman vi phạm nghĩa vụ ủy thác cũng như hỗ trợ và tiếp tay cho gian lận, cùng các cáo buộc khác. Fried bị buộc tội làm giàu bất chính cũng như hỗ trợ và tiếp tay gian lận liên quan đến các hoạt động gây quỹ chính trị của cô.
Cụ thể, đơn khiếu nại cáo buộc Joseph Bankman và Barbara Fried đã nhận được món quà tiền mặt trị giá 10 triệu đô la, một tài sản sang trọng trị giá 16,4 triệu đô la ở Bahamas, hơn 5 triệu đô la Mỹ quyên góp trực tiếp cho Đại học Stanford, nơi họ làm việc và các lợi ích khác do FTX tài trợ trong suốt thời gian đó biết hoặc bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo về các vấn đề tài chính và hành vi không đúng mực tại FTX.
Khiếu nại Allan Joseph Bankman
Khiếu nại khẳng định Allan Joseph Bankman giữ vai trò cố vấn quan trọng tại FTX, nơi ông có thể thực hiện các biện pháp kiểm soát hoặc nêu ra vấn đề nhưng thay vào đó lại giữ im lặng.
Bankman bị cáo buộc từng là cố vấn pháp lý chuyên nghiệp cho FTX Trading, Alameda Research và các chi nhánh khác và có quyền ra quyết định rộng rãi với tư cách là giám đốc điều hành trên thực tế. Anh ta đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo về việc sử dụng tiền của khách hàng không đúng cách cũng như các hành vi gian lận khác, đồng thời giúp che đậy khiếu nại của người tố cáo năm 2019 cáo buộc hành vi sai trái.
Hơn nữa, đơn khiếu nại nêu rõ rằng Bankman đã gây ra hơn 5,5 triệu đô la tiền quyên góp FTX cho chủ nhân của mình, Đại học Stanford, để vi phạm nghĩa vụ ủy thác. Bankman khuyên nên chuyển món quà trị giá 10 triệu đô la để tránh thuế khi biết FTX đang gặp khó khăn về tài chính.
Cuối cùng, Bankman bị cáo buộc đã trốn khỏi Stanford để tập trung vào FTX khi công ty này đang tiến tới tình trạng mất khả năng thanh toán. Ông được cho là đã vận động con trai mình tăng lương lớn trong thời gian này. Bankman làm giàu cho bản thân thông qua những chuyến du lịch xa hoa, xuất hiện trong quảng cáo của FTX và các lợi ích khác trước khi phá sản.
Khiếu nại chống lại Barbara Fried.
Nó cũng cáo buộc Barbara Fried đã thúc đẩy quyên góp chính trị vi phạm luật tài chính tranh cử.
Fried bị cáo buộc từng là cố vấn chính cho Sam Bankman-Fried về những đóng góp chính trị. Liên tục gây áp lực buộc ông và các giám đốc điều hành FTX khác phải đóng góp hàng triệu đô la cho Mind the Gap, một ủy ban hành động chính trị do Fried đồng sáng lập.
Hơn nữa, đơn khiếu nại cáo buộc Fried đã khuyến khích Bankman-Fried và những người khác quyên góp chính trị theo cách vi phạm luật tài chính tranh cử, bao gồm cả việc sử dụng các nhà tài trợ rơm để che giấu nguồn tiền.
Các công ty FTX đang tìm cách thu hồi các khoản chuyển tiền và lợi ích bị cáo buộc không chính đáng mà Bankman và Fried nhận được. Họ khẳng định các yêu cầu về chuyển nhượng gian lận, vi phạm nghĩa vụ ủy thác, làm giàu bất chính và các lý do hành động khác.
Bài đăng mà cha mẹ của SBF bị buộc tội chủ mưu các phần lừa đảo FTX, chiếm đoạt hơn 30 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
