Chính phủ Hoa Kỳ chuyển 90 triệu đô la Bitcoin, ETH từ những kẻ lừa đảo người Estonia

04/04/2024 19:15 78

Vào đầu giờ sáng tại Hoa Kỳ, Arkham Intelligence báo cáo rằng chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển số Bitcoin và Ethereum trị giá hơn 90 triệu đô la, trước đó đã bị tịch thu từ hai công dân Estonia có liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền quy mô lớn. Động thái này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử, chỉ vài ngày sau khi chuyển khoảng 2 tỷ USD Bitcoin liên quan đến thị trường Con đường tơ lụa khét tiếng.

Arkham Intel, sử dụng công nghệ theo dõi tiên tiến của mình, lưu ý rằng chỉ hai giờ trước, chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều giao dịch liên quan đến tài sản kỹ thuật số bị tịch thu. Chúng bao gồm việc chuyển 0,69 BTC, trị giá khoảng 45,750 đô la và 374 BTC khác, trị giá khoảng 24,80 triệu đô la, sang địa chỉ Bitcoin mới được xác định (3GoRwyQvAJhX3conyuq355JiBD9FyfXAQe).

Ngoài ra, 218,5 BTC, trị giá 14,49 triệu USD, cũng được chuyển đến cùng một địa chỉ, cùng với 4,567K ETH, tương đương 15,21 triệu USD. Chỉ vài phút trước thời điểm viết bài, 0,0001 BTC và 0,5 BTC khác đã được chuyển đến một địa chỉ mới khác (3LNW8R3AfDQgVCB9sQPwChyG47ktSjh3f3).

Bitcoin Ethereum của chính phủ Hoa Kỳ | Nguồn: Arkham Intel Cả hai địa chỉ Bitcoin và Ethereum đều mới và trước đây Arkham chưa biết đến, cho thấy sự giữ chiến lược thay vì thanh lý tài sản ngay lập tức.

Số tiền bị tịch thu có nguồn gốc từ Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, hai người Estonia bị bắt tại quê nhà của họ vào tháng 10 năm 2022 sau bản cáo trạng 18 tội danh của đại bồi thẩm đoàn ở Quận Tây Washington.

Bộ đôi này có liên quan đến việc dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 575 triệu đô la thông qua liên doanh của họ, HashFlare, một dịch vụ khai thác tiền điện tử và Polybius Bank, một ngân hàng tiền ảo chưa từng tồn tại cũng như không trả lại cổ tức đã hứa cho các nhà đầu tư. Kế hoạch phức tạp của họ không chỉ liên quan đến các hợp đồng cho thuê thiết bị gian lận mà còn sử dụng các công ty vỏ bọc để rửa tiền thu được để mua bất động sản và xe cộ sang trọng.

Vào tháng 9 năm ngoái, chính phủ Estonia đã phê chuẩn việc dẫn độ Potapenko và Turõgin sang Hoa Kỳ. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas khi đó tiết lộ rằng quyết định này được đưa ra ở cấp chính phủ.

Ngày nay, các giao dịch của chính phủ Hoa Kỳ tuân theo tiền lệ được đặt ra bởi sự chuyển động của bitcoin trong Con đường Tơ lụa. Đáng chú ý, 2.000 BTC từ Silk Road đã được chuyển sang ví Coinbase, trong khi phần còn lại được chuyển đến ví được Arkham xác định là thuộc về chính phủ.

Mô hình này cho thấy cách tiếp cận có hệ thống của chính phủ Hoa Kỳ để xử lý các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu, tập trung vào việc giữ trước bất kỳ hành động tiềm năng nào trong tương lai.

Khi thị trường tiền điện tử quan sát những diễn biến này, giá Bitcoin vẫn ổn định, dao động trên 66.000 USD. Số tiền đáng kể liên quan và việc chính phủ xử lý các tài sản đó tiếp tục là điểm thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư và người quan sát trong không gian tiền điện tử.

Trái với suy nghĩ thông thường, điều quan trọng cần lưu ý là chính phủ Hoa Kỳ thường không bán Bitcoin hoặc Ether trên thị trường mở. Nhà phân tích tiền điện tử Byzantine General đã lưu ý hai ngày trước: “Đồng tiền GOV của Con đường tơ lụa Hoa Kỳ FUD đang tăng giá chỉ là FUD. Chính phủ không áp đặt việc bán thị trường trên các sổ đặt hàng công khai. Nếu nó được bán thì nó đã hoặc sẽ được bán OTC/đấu giá”. .

Vào thời điểm viết bài, BTC được giao dịch ở mức 66.311 USD.

Giá BTC, biểu đồ 4 giờ | Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL·E, biểu đồ từ TradingView.com

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ

Chủ đề về Bitcoin