27/06/2024 05:43 read

Chính phủ Hoa Kỳ chuyển gần 4.000 BTC trị giá 240 triệu USD sang nền tảng giao dịch

Theo dữ liệu của Arkham Intelligence, chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển 3.940 Bitcoin sang một nền tảng giao dịch vào ngày 26 tháng 6, dẫn đến suy đoán về một đợt bán tháo.

Số Bitcoin được đề cập đã bị tịch thu từ kẻ buôn ma túy Banmeet Singh và trị giá khoảng 240 triệu USD tính đến thời điểm báo chí.

Các Token đã được chuyển từ ví của chính phủ Hoa Kỳ – nơi giữ số tiền điện tử trị giá khoảng 13,4 tỷ đô la sau lần chuyển khoản mới nhất – sang Coinbase Prime, dịch vụ giao dịch tiền điện tử của tổ chức Coinbase.

giữ Bitcoin của Hoa Kỳ

Hầu hết các giữ tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ, chủ yếu được tích lũy thông qua việc tịch thu các quỹ tội phạm, đều bao gồm Bitcoin.

Theo dữ liệu của Arkhan Intelligence, chính phủ Hoa Kỳ giữ khoảng 213.546 Bitcoin, trị giá khoảng 12,97 tỷ USD tính đến ngày 26 tháng 6.

Số tiền tương đương với khoảng 1% tổng nguồn cung Bitcoin, khiến chính phủ Hoa Kỳ trở thành một trong những cá voi Bitcoin lớn nhất thế giới.

Hoa Kỳ trước đó đã chuyển Bitcoin vào tháng 4, gửi 1.999 BTC tới Coinbase. Nó cũng đã bán được 9.861 BTC vào tháng 3 với giá 215 triệu USD.

Phân tích của CryptoSlate chỉ ra rằng chính phủ Hoa Kỳ thường bán một phần BTC giữ khi giá tài sản thấp, một xu hướng được chứng minh thêm bằng các đợt bán hàng khác kể từ năm 2023.

Cuộc điều tra ở Ấn Độ

Việc chuyển tiền diễn ra sau kết luận về vụ việc của DOJ đối với Singh, người đã bị bắt ở London vào năm 2019 và bị dẫn độ sang Mỹ vào năm 2023.

Singh đã nhận tội bán các chất bị kiểm soát trên web đen và âm mưu rửa tiền vào tháng 1 năm 2024. Mỹ kết án Singh 5 năm tù vào tháng 4 năm 2024.

Số tiền điện tử bị tịch thu của Singh trị giá 150 triệu USD vào thời điểm đó.

Tổng cục Thực thi Ấn Độ cũng bắt giữ Singh vào tháng 5 năm 2024 theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Ban giám đốc đã thu giữ 268,22 BTC sau khi khám xét nơi cư trú của Singh và anh trai ông, Parvinder Singh.

Chính quyền Ấn Độ cho biết gia đình Singh đã kiếm được ít nhất 8088 Bitcoin từ việc buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: