Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
01/02/2024 05:18
111
111 
Chính quyền Vương quốc Anh đã thu giữ 61.000 BTC trị giá khoảng 1,4 tỷ bảng Anh (tương đương 1,78 tỷ USD) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư hoạt động ở Trung Quốc, Financial Times đưa tin.
p>Kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo, Zhimin Qian, đã chuyển đổi một phần lợi nhuận từ vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5 tỷ bảng Anh được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017 thành loại tiền điện tử hàng đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền liền mạch từ quốc gia châu Á này.p>Qian, hiện được xác định là Yadi Zhang với hộ chiếu St. Kitts và Nevis, đã chuyển đến Vương quốc Anh vào năm 2017. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết cô đã trốn khỏi đất nước và vẫn chưa bị bắt.p>Nhà chức trách đã phát hiện ra các hoạt động lừa đảo khi Zhang tranh thủ sự giúp đỡ của Jian Wen để rửa tiền, cuối cùng thu hút sự chú ý khi cố gắng mua một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh ở London. Điều này dẫn đến một cuộc đột kích của cảnh sát vào căn hộ thuê trị giá 17.000 bảng mỗi tháng của họ, dẫn đến việc thu giữ nhiều ví kỹ thuật số chứa 61.000 BTC.p>bất chấp việc không liên quan đến vụ lừa đảo ban đầu, Wen đang phải đối mặt với phiên tòa vì ba tội rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc rằng cô đã hỗ trợ Zhang chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt, đồ trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác cũng như tài sản, trong khi biết đó là tiền thu được từ tội phạm.p>Đáng chú ý, nỗ lực mua bất động sản của họ, bao gồm một ngôi nhà 8 phòng ngủ trị giá 12,5 triệu bảng Anh với rạp chiếu phim và phòng tập thể dục, bằng BTC đã thất bại vì họ không thể giải thích được nguồn gốc của nó.p>Wen không nhận tội và cho rằng cô chỉ là người chăm sóc cho Zhang.p>Trong khi đó, vụ bắt giữ này phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn của chính quyền Vương quốc Anh trong việc trấn áp các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Vào ngày 26 tháng 1, Cơ quan Tội phạm Quốc gia thông báo đã thu giữ 150 triệu USD liên quan đến một doanh nghiệp ma túy trị giá hàng triệu USD.p>Trong bối cảnh toàn cầu, gần đây chính quyền Mỹ và Đức cũng đã có những hành động tương tự. Vào ngày 30 tháng 1, cảnh sát Đức thông báo rằng họ đã tịch thu số tiền điện tử bất hợp pháp trị giá kỷ lục 2,3 tỷ USD từ một trang web vi phạm bản quyền.p>Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.Theo Cryptoslate
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
Tags: Tiền điện tử, Bitcoin, BTC, Vương quốc Anh,
