01/09/2022 05:20 read

119

Chính quyền Hàn Quốc bắt giữ 16 cá nhân có liên quan đến các giao dịch ngoại hối tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la

Hơn 2 triệu USD 83 triệu USD trong tổng số 2 tỷ USD giao dịch tiền điện tử được cho là đã được tạo điều kiện thông qua các cơ quan chuyển tiền bất hợp pháp.

Các nhà chức trách với cơ quan hải quan Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ 16 người liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp trên sàn giao dịch nước ngoài kết nối với tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Theo báo cáo hôm thứ Ba từ hãng thông tấn Hàn Quốc Newsis, cơ quan hải quan nước này có kế hoạch truy tố hai cá nhân ẩn danh có liên quan đến các giao dịch bất chính, phạt bảy người liên quan đến sơ suất và tiếp tục điều tra bảy người còn lại. Kể từ tháng 2, cuộc điều tra của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã báo cáo phát hiện hơn 2,7 nghìn tỷ USD - khoảng 2 tỷ USD tại thời điểm công bố - gắn liền với các giao dịch với nền tảng giao dịch tiền điện tử trong và ngoài nước.

Hơn 380 tỷ won - 283 triệu đô la - trong số các giao dịch được báo cáo đã được tạo điều kiện thông qua các cơ quan chuyển tiền bất hợp pháp. Theo báo cáo, các cáo buộc đối với hai trong số các cá nhân xuất phát từ cáo buộc vi phạm Đạo luật Giao dịch sàn giao dịch nước ngoài của Hàn Quốc - đạo luật được sửa đổi vào năm 2017 yêu cầu các thực thể tham gia vào các giao dịch tiền điện tử phải được sự chấp thuận theo quy định của Ủy ban Dịch vụ Tài chính.

Vào ngày 18 tháng 8, Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc đã đàn áp 16 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại nước này, bao gồm KuCoin, Poloniex và Phemex. Cơ quan quản lý cáo buộc nền tảng giao dịch này đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh mà không đăng ký và cho biết họ sẽ có khả năng phạt tiền và phạt tù tương ứng.

Theo thông báo từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính quốc gia vào tháng 7, các công ty tiền điện tử có trụ sở tại Hàn Quốc phải đăng ký trước ngày 24 tháng 9 nếu không có thể bị truy tố và bị phạt tiền. Quốc hội nước này cũng có một số đạo luật đang chờ xử lý với khả năng tác động đến ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain.

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: