Chính quyền Hoa Kỳ đang điều tra cựu giám đốc điều hành FTX về các vi phạm tài chính chiến dịch tiềm ẩn

Đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, Ryan Salame, là người đầu tiên báo cáo FTX cho chính quyền Bahmania, nhưng theo báo cáo, ông có thể phải đối mặt với các cáo buộc của chính mình tại Hoa Kỳ.

Các công tố viên ở New York được cho là đang xem xét Ryan Salame, cựu đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets vì có khả năng vi phạm luật tài chính chiến dịch ở Hoa Kỳ.

Theo một báo cáo ngày 11 tháng 7 từ The New York Times, Salame và bạn gái của anh ấy là Michelle Bond — một ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử đại diện cho khu vực bầu cử số 1 của New York vào năm 2022 — có thể đã vượt quá giới hạn đóng góp của liên bang trong chiến dịch tranh cử của cô ấy. Các nhà chức trách được cho là đang điều tra các mối quan hệ tài chính giữa Salame và Bond liên quan đến chiến dịch tranh cử quốc hội của cô ấy, vốn không vượt ra ngoài cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.

Cuộc điều tra dường như tách biệt với các cáo buộc liên bang mà các cá nhân khác có liên quan đến FTX và các công ty con của nó phải đối mặt kể từ khi nền tảng giao dịch này nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022. Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đang chờ hai phiên tòa hình sự về vai trò của ông trong các tội danh bị cáo buộc, trong khi cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã nhận tội gian lận vào tháng 12 năm 2022.

Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), các cá nhân có thể quyên góp tối đa 2.900 đô la cho chiến dịch tranh cử sơ bộ cho một ứng cử viên cho chức vụ liên bang cũng như tối đa 2.900 đô la cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2022. Hồ sơ của FEC cho thấy Salame đã hai lần quyên góp 2.900 đô la mỗi lần để hỗ trợ chiến dịch của Bond ở Massachusetts cho cuộc bầu cử sơ bộ, cũng như hai lần quyên góp 2.900 đô la mỗi người cho cuộc tổng tuyển cử. Cá nhân Bond đã đóng góp hơn 145.000 đô la và cho chiến dịch của chính cô ấy vay hơn 877.000 đô la.

Các quan chức của Cục Điều tra Liên bang được cho là đã tiến hành khám xét nơi ở của Salame vào tháng Tư. Tại thời điểm viết bài, anh ấy không bị buộc tội bất cứ điều gì liên quan đến thời gian làm việc tại FTX Digital Markets — nền tảng giao dịch chi nhánh Bahamian — nơi anh ấy làm việc với tư cách là đồng Giám đốc điều hành bắt đầu từ tháng 12 năm 2021.

Salame đã báo cáo FTX cho chính quyền Bahmanian trên nền tảng giao dịch gửi tiền của người dùng đến Alameda Research. Không rõ anh ta có thể đóng vai trò gì trong các phiên tòa hình sự Bankman-Fried, dự kiến bắt đầu vào tháng 10 năm 2023 và tháng 3 năm 2024.

Tạp chí: Liệu bạn có thể tin tưởng nền tảng giao dịch tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX?

Theo CoinTelegraph