Cơ quan an ninh Nga muốn sàn giao dịch chia sẻ dữ liệu với các nhà điều tra tội phạm

Biện pháp này đi kèm với một lệnh cấm được đề xuất đối với việc quảng cáo các dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Bộ Nội vụ (MVD) đã gửi ghi chú xem xét của họ về dự luật tiền điện tử sắp tới, do Bộ Tài chính của nước này phát triển. Các cơ quan thực thi pháp luật thúc đẩy việc yêu cầu các công ty tiền điện tử chia sẻ dữ liệu giao dịch với các nhà điều tra và để làm rõ các điều khoản mà tài sản kỹ thuật số có thể bị thu giữ.

Vào ngày 28 tháng 4, tờ báo địa phương Izvestia đã đưa tin về nội dung của ghi chú đánh giá mà bộ dịch vụ an ninh và cảnh sát đã đệ trình lên Bộ Tài chính dự thảo về tiền tệ kỹ thuật số. Một số đề xuất đã được Bộ chấp nhận, trong khi những đề xuất khác bị từ chối.

Bộ Tài chính đã tán thành đề xuất của FSB về việc buộc các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải chia sẻ thông tin không chỉ với tòa án mà còn với các nhà điều tra tội phạm. Nó cũng đồng ý rằng cần phải làm rõ một loạt các yêu cầu để lưu trữ dữ liệu giao dịch tiền điện tử.

Một nhận xét khác đến từ MVD, trong đó lưu ý rằng dự luật thiếu các chi tiết thủ tục về thu giữ và lưu trữ tài sản tiền điện tử. Cơ quan Thuế Liên bang (FNS) cũng đóng góp một đề xuất nhằm thắt chặt các yêu cầu đối với nền tảng giao dịch và ví không được cấp phép - quảng cáo các dịch vụ như vậy sẽ là bất hợp pháp. Các khuyến nghị này cũng đã được Bộ Tài chính chấp nhận.

Điều mà Bộ không chấp nhận là đề xuất của FSB về giao dịch bắt buộc của bất kỳ loại tiền tệ nào được khai thác trên nền tảng giao dịch được cấp phép, cũng như việc áp dụng luật chống rửa tiền (AML) đối với hoạt động khai thác.

Bộ Tài chính gọi quy định quá chi tiết và chặt chẽ là không khả thi vào thời điểm này, vì nó có thể khiến người dùng và nhà đầu tư sợ hãi. Bộ nhận xét về ý tưởng của FNS về việc không cho phép các ngân hàng thực hiện các giao dịch tiền điện tử với các thực thể không được cấp phép.

Theo người đứng đầu Ủy ban Thị trường Tài chính của Duma Quốc gia, Anatoly Aksakov, dự thảo cuối cùng của dự luật tiền điện tử dự kiến sẽ được giới thiệu với Quốc hội vào tháng Năm.

Tuần trước, Reuters đã báo cáo rằng người đứng đầu khu vực của sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã đồng ý cung cấp cho đơn vị tình báo tài chính của Nga, Rosfinmonitoring, dữ liệu khách hàng có khả năng liên quan đến các khoản quyên góp cho nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny. Công ty gọi cáo buộc này là "sai sự thật" trong bài đăng trên blog của mình.

Theo CoinTelegraph