Công ty luật cũ của FTX gặp phải vụ kiện với cáo buộc họ thành lập "các thực thể mờ ám"

Vụ kiện khẳng định các tổ chức mờ ám do Fenwick & West thành lập đã bị FTX và các cựu giám đốc điều hành hàng đầu cáo buộc sử dụng để biển thủ tiền của khách hàng.

Cựu cố vấn chính của FTX Fenwick West LLP đã bị kiện tập thể tuyên bố rằng họ đã hỗ trợ nền tảng giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo hàng tỷ đô la.

Một nhóm khách hàng của FTX đã đệ đơn lên Tòa án Quận California vào ngày 7 tháng 8 cáo buộc công ty luật này đã thành lập một số thực thể mờ ám cho phép người đồng sáng lập FTX là Sam Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác áp dụng các chiến lược sáng tạo nhưng bất hợp pháp để duy trì hành vi gian lận.

Vụ kiện tuyên bố Fenwick West đã cung cấp các dịch vụ cho FTX vượt xa những dịch vụ mà một công ty luật nên làm và thường cung cấp, chẳng hạn như cấu trúc các vụ mua lại của FTX US theo cách tránh sự giám sát của cơ quan quản lý và cung cấp nhân viên để thực hiện các chiến lược mà công ty luật đề xuất.

Các thực thể mờ ám được đặt tên là North Dimension và North Wireless Dimension mà vụ kiện cáo buộc đã bòn rút tiền của khách hàng FTX bị biển thủ.

Các nguyên đơn cho biết Fenwick West đã hỗ trợ và tiếp tay cho FTX bị cáo buộc gian lận bằng cách chọn không can thiệp vào một loạt các thông tin sai lệch được cho là của FTX đối với khách hàng của mình.

Có một thỏa thuận ngụ ý giữa FTX US, các chi nhánh khác của FTX và Fenwick West để lừa dối khách hàng, vụ kiện tập thể cho biết — điều gì đó đã thu hút sự quan tâm của công ty luật vì họ có thể kiếm được tài chính từ hành vi sai trái bị cáo buộc của FTX, nó nói thêm.

Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành Alameda Research, Caroline Ellison, cựu đồng sáng lập FTX Gary Wang và cựu lãnh đạo kỹ thuật FTX Nishad Singh là bốn người được gọi là người trong cuộc của FTX được các nguyên đơn liệt kê.

Fenwick West đã bị nêu tên trong một vụ kiện tập thể tương tự vào tháng 2 với cáo buộc rằng họ đã hỗ trợ Bankman-Fried và FTX thành lập doanh nghiệp của mình.

Vụ kiện tập thể vào tháng Hai — cũng nhắm vào nhà đầu tư FTX và công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital — cho rằng các dịch vụ do Fenwick West cung cấp là trung tâm của vụ lừa đảo Bankman-Fried.

Công ty luật gần đây đã thuê công ty ngang hàng Gibson Dunn để hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến vai trò bị cáo buộc của họ tại FTX theo báo cáo ngày 21 tháng 6 của Reuters.

FTX sụp đổ và nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022 khi không thể xử lý một lượng lớn giao dịch rút tiền của khách hàng.

Nhân viên ngân hàng Fried vẫn bị quản thúc tại gia và đối mặt với 12 cáo buộc bao gồm gian lận chuyển khoản ngân hàng, âm mưu và rửa tiền. Anh ta sẽ có hai phiên tòa hình sự vào tháng 10 và tháng 3.

Các công tố viên cho biết vào ngày 8 tháng 8 rằng họ có kế hoạch bổ sung lại cáo buộc liên quan đến tài trợ chiến dịch bất hợp pháp mà trước đó đã bị loại bỏ do có khả năng vi phạm nghĩa vụ hiệp ước với Bahamas.

Cointelegraph đã liên hệ với Fenwick West để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Tạp chí: Rủi ro tiền gửi: Nền tảng giao dịch tiền điện tử thực sự làm gì với tiền của bạn?

Theo CoinTelegraph