09/08/2023 15:38 read

Công ty luật FTX gặp phải vụ kiện tập thể về vai trò bị cáo buộc trong việc che đậy FTX

Một vụ kiện tập thể mới đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng rằng công ty luật nổi tiếng ở Thung lũng Silicon Fenwick West đã tích cực giúp che giấu và tạo điều kiện cho hành vi gian lận của nền tảng giao dịch tiền điện tử đã sụp đổ FTX và người sáng lập Sam Bankman-Fried.

Đệ trình lên tòa án liên bang vào ngày 7 tháng 8, đơn kiện tuyên bố Fenwick có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với tư cách là cố vấn pháp lý cho FTX và cung cấp các dịch vụ cho phép FTX phát triển theo cấp số nhân trong khi nhận thức được các hoạt động không phù hợp.

Đơn khiếu nại nêu rõ,

Mối quan hệ chặt chẽ được chứng minh bằng việc hai cựu luật sư của Fenwick gia nhập FTX với vai trò tuân thủ và pháp lý quan trọng. Theo đơn kiện, Fenwick đã giúp thành lập các công ty vỏ bọc được cho là đã sử dụng để chuyển hàng tỷ đô la tiền của khách hàng sang Alameda Research, công ty thương mại của Bankman-Fried.

bất chấp việc cảnh báo nguy hiểm, công ty luật cũng bị cáo buộc đã tư vấn cho FTX về các giao dịch có cấu trúc sáng tạo để tránh sự giám sát của cơ quan quản lý.

Đơn khiếu nại tập thể dày 70 trang cáo buộc Fenwick tích cực tiếp tay cho gian lận và sử dụng sai mục đích số tiền lên tới 10 tỷ đô la của khách hàng.

Như đã báo cáo trong hồ sơ,

Fenwick đã giúp thiết lập các thực thể mờ ám thông qua đó Bankman-Fried và FTX Insiders thực hiện một vụ lừa đảo.

Vụ kiện cũng trích dẫn lời thừa nhận đáng nguyền rủa của Bankman-Fried với các nhà báo rằng cam kết tuân thủ công khai của FTX chỉ là PR.

Theo đơn khiếu nại, Fenwick đã cung cấp các dịch vụ pháp lý rộng rãi giúp FTX phát triển bùng nổ trong bối cảnh các vấn đề về tiền của khách hàng bị thiếu và xung đột lợi ích nghiêm trọng ngày càng gia tăng.

Như đã nêu, Fenwick thậm chí còn giúp FTX US phát triển các quy trình tuân thủ được thiết kế để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của FTX và che giấu sự không tuân thủ của nó. Vụ kiện tuyên bố Fenwick phải chịu trách nhiệm liên đới về những tổn thất lớn khi FTX sụp đổ một cách kinh hoàng vào tháng 11 năm 2022.

Tính đến thời điểm báo chí, Fenwick vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của WebGiaCoin. Tình hình có thể sẽ xoay quanh bằng chứng về những gì Fenwick biết chính xác về các hoạt động của FTX và khi nào.

Hiện tại, nó giáng một đòn mạnh khác vào đế chế FTX đang sụp đổ, mà các công tố viên liên bang đang điều tra như một vụ lừa đảo hình sự chưa từng có.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: