Cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame bị FBI lục soát nhà

Không rõ Cục đang tìm kiếm gì ở nhà của cựu đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, người đã làm việc chặt chẽ với Sam Bankman-Fried.

Nhà của cựu đồng Giám đốc điều hành FTX Ryan Salame được cho là đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) khám xét khi giám đốc điều hành này bị giám sát chặt chẽ hơn vì vai trò cố vấn thân cận của ông cho Sam Bankman-Fried.

Một báo cáo ngày 27 tháng 4 từ The New York Times, trích dẫn những người có hiểu biết về vấn đề này, cho biết Cục đã khám xét ngôi nhà trị giá 4 triệu USD của Salame ở Potomac, Maryland vào sáng ngày 27 tháng 4.

Vẫn chưa rõ các nhà chức trách đang tìm kiếm điều gì. Salame là đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, công ty con có trụ sở tại FTX Bahamas.

Theo báo cáo của WebGiaCoin, Salame là người thụ hưởng đáng kể các khoản vay và khoản thanh toán đáng ngờ được trao cho một số giám đốc điều hành hàng đầu của FTX thông qua nhà giao dịch Alameda Research của công ty hiện đã phá sản.

Salame là người nhận nhiều thứ tư các khoản thanh toán này, đã nhận được tổng số tiền bồi thường là 87 triệu đô la. Bankman-Fried nhận được 2,2 tỷ đô la trong khi cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh và đồng sáng lập Zixiao Gary Wang lần lượt nhận được 587 triệu đô la và 246 triệu đô la.

Ban quản lý mới của FTX, đứng đầu là luật sư và chuyên gia về phá sản John Ray III, cho biết vào thời điểm đó họ sẽ điều tra thêm các quyền của mình để theo đuổi hành động có thể xảy ra đối với người nhận, cùng với những người được chuyển nhượng sau đó của họ, và những nỗ lực liên tục này dự kiến sẽ dẫn đến kết quả là việc xác định thêm tài sản, nợ phải trả và chuyển nhượng.

Họ nói thêm rằng họ đang đánh giá các cách khác nhau mà họ có thể tìm cách lấy lại tiền từ các giám đốc điều hành cũ.

Theo hồ sơ tòa án Bahamian từ ngày 14 tháng 12 năm 2022, Salame là giám đốc điều hành đầu tiên của FTX hoặc Alameda Research bắt đầu hỗ trợ các nhà chức trách trong quá trình điều tra của họ. Salame đã tố cáo Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) vào ngày 9 tháng 11 rằng FTX đang gửi tiền của khách hàng cho công ty giao dịch chị em Alameda Research.

Ngoài ra, Salame nói với SCB rằng số tiền này là để bù đắp các tổn thất tài chính của Alameda và việc chuyển tiền không được khách hàng của họ cho phép hoặc đồng ý.

Ông cũng thông báo với SCB rằng chỉ có ba người có quyền truy cập cần thiết để chuyển tài sản của khách hàng sang Alameda: Bankman-Fried, Wang và Singh.

Theo dịch vụ theo dõi quyên góp của chính phủ Open Secrets, Salame là một trong những nhà tài trợ chính trị hàng đầu trong cuộc bầu cử năm 2022, đã quyên góp hơn 23 triệu đô la cho các chiến dịch của Đảng Cộng hòa trong hơn 200 khoản quyên góp cá nhân.

Cointelegraph đã liên hệ với luật sư Jason Linder của Salame và FBI để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Crypto Twitter Hall of Flame: Luật sư Pro-XRP John Deaton 'thêm gấp 10 lần vào BTC, gấp 4 lần vào ETH

Theo CoinTelegraph