Danh sách "những điều Sam đang lo lắng" của Caroline Ellison có thể được sử dụng trong thử nghiệm

Bên công tố có ý định sử dụng các bản ghi nhớ cá nhân của Caroline Ellison để mua trong một kho bằng chứng khác chống lại Sam Bankman-Fried tại phiên tòa hình sự của anh ta.

Các công tố viên dự định sử dụng các ghi chú cá nhân và các mục nhật ký của Giám đốc điều hành Alameda Research, Caroline Ellison, làm bằng chứng chống lại người đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried tại phiên tòa hình sự của ông ta.

Trong hồ sơ nộp vào ngày 14 tháng 8, các công tố viên cho biết họ sẽ đưa ra một bộ sưu tập các danh sách việc cần làm cá nhân của Ellison và các ghi chú, bao gồm một ghi chú có tiêu đề Những điều Sam đang lo lắng.

Ghi chú tóm tắt các cuộc trò chuyện giữa Bankman-Fried và Ellison về các mối quan tâm kinh doanh của anh ấy, gây quỹ, phòng ngừa rủi ro giao dịch Alameda và báo chí xấu về quỹ phòng hộ và mối quan hệ với FTX.

Các mục khác cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về hoạt động hàng ngày mà các công tố viên cáo buộc là hoạt động gian lận tại FTX.

Kho bằng chứng bao gồm một đoạn ghi âm của Ellison lấy từ cuộc họp chung tay vào ngày 9 tháng 11 năm 2022 — hai ngày trước khi FTX và Alameda nộp đơn xin phá sản.

Trong một cuộc họp, một nhân viên của Alameda được cho là đã hỏi Ellison xem ai khác đã biết về sự thiếu hụt tiền của người dùng FTX, và Ellison đã trả lời: Vâng, ý tôi là, tôi đoán là tôi đã nói về điều đó với, chẳng hạn như Sam, Nishad và Gary .

Gary Wang là người đồng sáng lập FTX trong khi Nishad Singh là giám đốc kỹ thuật của nền tảng giao dịch. Cả hai đã nhận tội gian lận và được cho là đang hợp tác với các công tố viên.

Một nhân viên đã thúc ép Ellisonon, người đã đưa ra quyết định sử dụng tiền gửi của người dùng FTX mà theo báo cáo, Ellison đã trả lời:

Ừm . . . Sam, tôi đoán vậy.

Đáng chú ý, bên công tố giải thích rằng vô số bằng chứng bao gồm các nhật ký khác của Ellison và các ghi chú cá nhân không cấu thành tin đồn vì Ellison ghi chép để ghi nhớ thông tin và giúp thực hiện vai trò của mình trong âm mưu.

Bên công tố cũng nói thêm rằng bằng chứng liên quan đến các hoạt động bị cáo buộc khác của Bankman-Fried cũng nên được thừa nhận.

Điều này bao gồm các tuyên bố bị cáo buộc là giả mạo đối với một ngân hàng ẩn danh, hối lộ các quan chức Trung Quốc liên quan đến tài khoản Alameda bị đóng băng, thao túng Token FTX gốc (FTT) của nền tảng giao dịch cũng như ưu tiên thanh toán có chọn lọc cho các chủ nợ.

Các luật sư của Bankman-Fried đã phản hồi lại kiến nghị của bên công tố trong một hồ sơ nộp vào ngày 14 tháng 8, trong đó họ chuyển sang loại trừ mọi bằng chứng thu được sau ngày 1 tháng 7.

Họ lập luận rằng các công tố viên đã không kịp thời cung cấp thông tin cụ thể, bao gồm cả nội dung của máy tính xách tay của Wang và các cuộc trò chuyện Telegram được mã hóa của Ellison. Người bào chữa cho rằng sự chậm trễ này đã khiến họ không thể chuẩn bị đầy đủ cho phiên tòa.

Bankman-Fried hiện đang chờ phiên tòa xét xử vào tháng 10 tại Trung tâm giam giữ Brooklyn Metropolitan sau khi tòa án thu hồi tiền bảo lãnh của anh ta vì những cáo buộc rằng anh ta đã tiết lộ một số nhật ký của Ellison cho tờ The New York Times.

Những câu hỏi lớn: NSA có tạo ra Bitcoin không?

Theo CoinTelegraph