13/11/2024 21:18 read

DOJ nhắm mục tiêu 16 triệu đô la trong tài khoản Binance liên quan đến vụ hối lộ nước ngoài của Sam Bankman-Fried

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự để tịch thu khoảng 16 triệu đô la tài sản từ một tài khoản Binance có liên quan đến vụ hối lộ của FTX, theo hồ sơ tòa án ngày 12 tháng 11.

Tài khoản Binance, được tạo vào tháng 11 năm 2023, chứa nhiều tài sản kỹ thuật số khác nhau, bao gồm Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) và Solana (SOL).

Tài khoản này được cho là đã nhận được tiền gửi bằng stablecoin và Bitcoin hầu như hàng ngày, sau đó nhanh chóng được chuyển đổi thành các tài sản khác.

Hối lộ của Trung Quốc

Theo Bộ Tư pháp, cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried bị cáo buộc đã phê duyệt khoản hối lộ 40 triệu đô la cho các quan chức Trung Quốc vào tháng 11 năm 2021.

Khoản hối lộ này nhằm mục đích mở khóa các tài khoản giao dịch tiền điện tử Alameda Research trên hai nền tảng giao dịch tại Trung Quốc, mà các cơ quan thực thi pháp luật đã đóng băng. Hồ sơ nêu rõ rằng các tài khoản này nắm giữ khoảng 1 tỷ đô la tiền điện tử.

Sau khi các tài khoản được mở khóa, Bankman-Fried đã ủy quyền thanh toán "hàng chục triệu đô la tiền điện tử" để hoàn tất việc hối lộ. Sau đó, số tiền này được rửa thông qua nhiều ví riêng để che giấu nguồn gốc và mục đích của các khoản thanh toán.

Các nhà điều tra cuối cùng đã lần ra được số tiền này từ ví cá nhân đến tài khoản Binance có liên quan.

Trong khi đó, các cáo buộc hối lộ, ban đầu là một phần của bản cáo trạng Bankman-Fried, đã hình thành nên một trong mười ba cáo buộc, buộc tội ông ta âm mưu vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Cáo buộc đó sau đó đã được tách ra khỏi phiên tòa chính dẫn đến việc kết án ông ta.

Hơn 3 tỷ đô la Mỹ trong nỗ lực thu hồi

Hồ sơ của DOJ này đánh dấu một chương mới trong nỗ lực thu hồi hơn 3 tỷ đô la Mỹ tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm liên quan đến FTX.

Trong những tuần gần đây, FTX đã khởi kiện một số vụ kiện để đẩy nhanh nhiệm vụ thu hồi vốn của mình. Công ty đã đệ đơn kiện Binance và Changpeng Zhao với số tiền 1,8 tỷ đô la và kiện người sáng lập Waves Aleksandr Ivanov với số tiền 90 triệu đô la.

Hơn nữa, một vụ kiện khác nhắm vào những người sáng tạo ra Storybook Brawl, một trò chơi điện tử mà Bankman-Fried hỗ trợ. FTX tiếp tục theo đuổi một hành động đòi bồi thường đáng kể đối với Nawaaz Mohammad Meerun, được gọi là "Humpy the Whale", cáo buộc rằng ông đã gây ra hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong các khoản lỗ liên quan đến thao túng thị trường.

Những tình huống khác nhắm vào các khoản đóng góp chính trị và nhân vật công chúng của FTX, bao gồm cựu quan chức Nhà Trắng Anthony Scaramucci và nhà tiếp thị nổi tiếng Neil Patel.

Kết hợp lại, các hành động pháp lý này đại diện cho các khiếu nại vượt quá 3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, một người ủng hộ các chủ nợ của FTX, được gọi là Mr. Purple on X, đã bày tỏ sự hoài nghi về việc phục hồi hoàn toàn.

Ông lưu ý rằng công ty đã giải thể thường chỉ giải quyết một phần nhỏ số tiền yêu cầu bồi thường - thường là 10% đến 20% - và cho rằng sẽ rất ngạc nhiên nếu số tiền thu hồi được từ những nỗ lực này thậm chí chỉ đạt 0,5 tỷ đô la.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: