DOJ phá vỡ "thảm kéo", buộc tội những người sáng lập dự án Frosties NFT

Bạn không thể gây quỹ cho một cơ hội kinh doanh, từ bỏ công việc kinh doanh đó và bỏ trốn với các nhà đầu tư tiền đã cung cấp cho bạn, Thomas Fattorusso, Đặc vụ phụ trách IRS-CI, nhấn mạnh.

Bộ Tư pháp (DOJ) đã có hành động chống lại một cáo buộc rút thanh khoản (rug pull) NFT, sau khi nó tát những người sáng lập của dự án Frosties với các cáo buộc liên quan đến gian lận và rửa tiền.

Hai người sáng lập bị cáo buộc cố tình che giấu danh tính của họ để vận hành một cuộc rút thanh khoản (rug pull) lên cộng đồng Frosties bằng cách không cung cấp dự án Road Map và tiện ích chào hàng phần thưởng cho NFT hodlers, quà tặng, quyền truy cập vào trò chơi Metaverse và quyền truy cập độc quyền vào các loại tiền bạc trong tương lai từ dự án.

Theo thông cáo ngày 24 tháng 3 từ Văn phòng Luật sư của Quận phía Nam của New York, hai thanh niên 20 tuổi Ethan Nguyễn và Andre Llacuna đã bị bắt tại Los Angeles và cả hai đều bị buộc tội một tội gian lận chuyển khoản và một tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền liên quan đến một kế hoạch trị giá hàng triệu đô la nhằm lừa đảo người mua các 'Frosties' của NFT. '

Đơn khiếu nại của DOJ cáo buộc rằng họ đột ngột từ bỏ và đóng cửa dự án trong vòng vài giờ sau khi bán hết NFT trị giá 1,1 triệu đô la và chuyển số tiền thu được sang các ví tiền điện tử khác nhau dưới sự kiểm soát của họ trong nhiều giao dịch được thiết kế để làm xáo trộn nguồn tiền ban đầu.

Như thuật ngữ gợi ý, 'rug pull' đề cập đến một tình huống trong đó người tạo ra một dự án NFT và / hoặc trò chơi thu hút các khoản đầu tư và sau đó đột ngột từ bỏ dự án và giữ lại tiền của các nhà đầu tư dự án một cách gian lận, thông cáo cho biết.

WOW: if you rugpull and don't complete your roadmap, you can be charged with fraud. So many rappers and influencers shaking rn. pic.twitter.com/v7VW7CjoLp

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) March 24, 2022

Là một phần của bản phát hành, Người phụ trách đặc biệt của IRS-CI Thomas Fattorusso đã cảnh báo rằng nhóm của anh ấy đang theo dõi chặt chẽ tiền điện tử và bất chấp việc NFT là một lựa chọn tương đối mới cho các khoản đầu tư tài chính, các quy tắc áp dụng cho khoản đầu tư vào NFT hoặc phát triển bất động sản,:

Bạn không thể gây quỹ cho một cơ hội kinh doanh, từ bỏ công việc kinh doanh đó và bỏ trốn với các nhà đầu tư tiền đã cung cấp cho bạn. Nhóm của chúng tôi tại IRS-CI và các đối tác của chúng tôi tại HSI theo dõi chặt chẽ các giao dịch tiền điện tử nhằm nỗ lực phát hiện ra các âm mưu bị cáo buộc như thế này.

DOJ cũng tuyên bố rằng trước khi bị bắt ở Los Angeles, bộ đôi này đang chuẩn bị khởi động việc bán một dự án NFT khác có tên Embers dự kiến sẽ tạo ra khoảng 1,5 triệu đô la tiền điện tử.

Nếu họ bị tuyên có tội, họ có thể phải đối mặt với một thời gian dài đằng sau song sắt vì mỗi tội danh phải chịu mức án tối đa là 20 năm.

bất chấp việc có vẻ như hơn một vài dự án NFT tinh ranh đã bay dưới tầm ngắm của DOJ vào năm 2021, nhưng có suy đoán rằng bộ đang tăng cường tập trung vào NFT trong năm nay thông qua Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) đã được thành lập vào tháng Mười.

Trong trường hợp này, cuộc điều tra được tiến hành bởi các đặc vụ từ Sở Thuế vụ, Điều tra Hình sự (IRS-CI), Văn phòng Hiện trường New York của Bộ An ninh Nội địa (HSI) và Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ (USPIS).

Theo CoinTelegraph