Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
02/11/2024 06:42
35
35 
Bộ Tư pháp đã truy tố Aleksei Andriunin, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử Gotbit, về tội gian lận chuyển khoản và âm mưu thao túng thị trường.
Andriunin, một công dân Nga đang cư trú tại Bồ Đào Nha, bị cáo buộc đã dàn dựng một kế hoạch thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo cho các công ty tiền điện tử của khách hàng, bao gồm một số công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ. Anh ta đã bị bắt vào ngày 16 tháng 10.
Bản cáo trạng được đệ trình tại Quận Massachusetts cũng buộc tội Gotbit và hai giám đốc của công ty này là Qawi Jalili và Fedor Kedrov, những người được nêu tên trong bản cáo trạng trước đó được công bố vào đầu tháng này.
Các công tố viên cáo buộc rằng Gotbit, công ty tự quảng cáo là "nhà tạo lập thị trường tiền ảo meme", đã sử dụng các kỹ thuật "giao dịch rửa tiền" từ năm 2018 đến năm 2024 để thao túng hoạt động thị trường, cho phép tiền điện tử được niêm yết trên các nền tảng như CoinMarketCap và nền tảng giao dịch chính.
Memecoin, thường dựa trên các meme trên internet, có thể tăng giá trị nhanh chóng nhưng có xu hướng giảm mạnh, một xu hướng mà Gotbit bị cáo buộc đã lợi dụng để thu hút khách hàng mới.
Hồ sơ tòa án tuyên bố rằng Andriunin đã phát triển phần mềm được thiết kế riêng để thực hiện giao dịch rửa tiền, tạo ra hoạt động giao dịch gây hiểu lầm để lừa dối các nhà đầu tư và nền tảng giao dịch. Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng các nhân viên của Gotbit đã tiếp thị các dịch vụ này cho khách hàng, nêu bật các phương pháp của họ để trốn tránh phát hiện trên các blockchain công khai.
Gotbit được cho là đã tạo điều kiện cho hàng triệu đô la giao dịch rửa tiền và kiếm được hàng chục triệu đô la từ những hoạt động này, trong đó Andriunin bị cáo buộc đã chuyển một số tiền lớn vào tài khoản Binance cá nhân của mình.
Các cáo buộc cũng nêu bật vai trò của Gotbit trong việc nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư memecoin thông qua những gì các công tố viên mô tả là các chương trình "bơm tiền and dump". Các chương trình này liên quan đến việc thổi phồng khối lượng giao dịch token để thu hút các nhà đầu tư trước khi bán ra các giữ để kiếm lời, thường khiến các nhà đầu tư bị lỗ.
Các công tố viên đã trích dẫn Chiến dịch Token Mirrors, một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp liên quan đến việc tạo ra một Token kỹ thuật số giả để quan sát các chiến thuật thao túng, như một phần bằng chứng thu thập được trong vụ việc này.
Nếu bị kết tội, Andriunin có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì tội gian lận chuyển khoản, ngoài ra còn phải chịu tiền phạt, bồi thường và tịch thu. Tội danh âm mưu này có mức án tối đa là năm năm. Bản án sẽ được xác định bởi một thẩm phán liên bang dựa trên Hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ.
Andriunin, một công dân Nga đang cư trú tại Bồ Đào Nha, bị cáo buộc đã dàn dựng một kế hoạch thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo cho các công ty tiền điện tử của khách hàng, bao gồm một số công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ. Anh ta đã bị bắt vào ngày 16 tháng 10.
Bản cáo trạng được đệ trình tại Quận Massachusetts cũng buộc tội Gotbit và hai giám đốc của công ty này là Qawi Jalili và Fedor Kedrov, những người được nêu tên trong bản cáo trạng trước đó được công bố vào đầu tháng này.
Các công tố viên cáo buộc rằng Gotbit, công ty tự quảng cáo là "nhà tạo lập thị trường tiền ảo meme", đã sử dụng các kỹ thuật "giao dịch rửa tiền" từ năm 2018 đến năm 2024 để thao túng hoạt động thị trường, cho phép tiền điện tử được niêm yết trên các nền tảng như CoinMarketCap và nền tảng giao dịch chính.
Memecoin, thường dựa trên các meme trên internet, có thể tăng giá trị nhanh chóng nhưng có xu hướng giảm mạnh, một xu hướng mà Gotbit bị cáo buộc đã lợi dụng để thu hút khách hàng mới.
Hồ sơ tòa án tuyên bố rằng Andriunin đã phát triển phần mềm được thiết kế riêng để thực hiện giao dịch rửa tiền, tạo ra hoạt động giao dịch gây hiểu lầm để lừa dối các nhà đầu tư và nền tảng giao dịch. Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng các nhân viên của Gotbit đã tiếp thị các dịch vụ này cho khách hàng, nêu bật các phương pháp của họ để trốn tránh phát hiện trên các blockchain công khai.
Gotbit được cho là đã tạo điều kiện cho hàng triệu đô la giao dịch rửa tiền và kiếm được hàng chục triệu đô la từ những hoạt động này, trong đó Andriunin bị cáo buộc đã chuyển một số tiền lớn vào tài khoản Binance cá nhân của mình.
Các cáo buộc cũng nêu bật vai trò của Gotbit trong việc nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư memecoin thông qua những gì các công tố viên mô tả là các chương trình "bơm tiền and dump". Các chương trình này liên quan đến việc thổi phồng khối lượng giao dịch token để thu hút các nhà đầu tư trước khi bán ra các giữ để kiếm lời, thường khiến các nhà đầu tư bị lỗ.
Các công tố viên đã trích dẫn Chiến dịch Token Mirrors, một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp liên quan đến việc tạo ra một Token kỹ thuật số giả để quan sát các chiến thuật thao túng, như một phần bằng chứng thu thập được trong vụ việc này.
Nếu bị kết tội, Andriunin có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì tội gian lận chuyển khoản, ngoài ra còn phải chịu tiền phạt, bồi thường và tịch thu. Tội danh âm mưu này có mức án tối đa là năm năm. Bản án sẽ được xác định bởi một thẩm phán liên bang dựa trên Hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
Tags: Tiền điện tử, Nổi bật, Hợp pháp, Memecoin,
