Động thái 3,9 tỷ USDT của Binance thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh yêu cầu giải quyết doj

Binance đã chuyển 3,9 tỷ USDT giữa các ví của mình, vài ngày trước khi báo cáo về khoản thanh toán 4 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được công bố.

Các thành viên cộng đồng tiền điện tử trên X (trước đây là Twitter) đã tập trung vào giao dịch Tether (USDT) trị giá 3,9 tỷ USD giữa các ví Binance xuất hiện trên mạng xã hội, sau các báo cáo cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang đàm phán một khoản giải quyết trị giá 4 tỷ USD với công ty.

Vào ngày 20 tháng 11, một báo cáo của Bloomberg trích dẫn các nguồn ẩn danh cho biết Bộ Tư pháp đang đàm phán một thỏa thuận với nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance yêu cầu công ty phải trả 4 tỷ USD tiền phạt. Sau khi được thanh toán, công ty sẽ được phép hoạt động tại Hoa Kỳ đồng thời tuân thủ luật pháp của nước này. Báo cáo cho biết điều này có thể được công bố ngay sau cuối tháng 11.

Vào ngày 9 tháng 11, Binance đã chuyển 3,9 tỷ USDT từ ví có tên Binance-Cold 2 trên Tron sang ví có nhãn Binance 3. Sau khi chuyển, 300 triệu USDT đã được chuyển sang ví khác, để lại khoảng 3,6 tỷ USD trong Binance 3. Theo đó đối với công ty tình báo blockchain ChainArgos, giao dịch này là giao dịch USDT lớn thứ 8 trên blockchain Tron.

2/ This was the 8th biggest all time $USDT transaction on Tron. pic.twitter.com/RWcbvg2g4D

— ChainArgos (@ChainArgos) November 13, 2023

Sau báo cáo về các cuộc đàm phán giữa sàn giao dịch và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhiều tài khoản khác nhau trên mạng xã hội bắt đầu suy đoán về vụ chuyển nhượng 3,9 tỷ USD.

Một số đặt ra câu hỏi về nguồn tiền, hỏi xem tiền đến từ đâu và liệu đó có phải là một hình thức chuẩn bị trả tiền phạt hay không. Với thời điểm chuyển giao và báo cáo của Bộ Tư pháp rất gần nhau, một số người dùng Twitter đang cố gắng kết nối các dấu chấm và tìm hiểu xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai bên hay không.

Cointelegraph đã liên hệ với Binance nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Tạp chí: Kiếm lợi nhuận Bitcoin ở mức 110 nghìn đô la, CME đứng đầu Binance về lãi suất mở hợp đồng tương lai BTC: Hodler Digest

Theo CoinTelegraph