FBI, chính quyền NY thăm dò sự sụp đổ của TerraUSD stablecoin

Người sáng lập gây tranh cãi của Terraform Labs, Do Kwon là trung tâm của cuộc điều tra, bất chấp việc được cho là đang trốn ở Serbia.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đang điều tra sự sụp đổ của đồng ổn định TerraClassicUSD (USTC), đã góp phần khiến hệ sinh thái Terra mất sạch 40 tỷ đô la vào tháng 5 năm ngoái.

Hai cơ quan trong bộ — Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Quận Nam New York (SDNY) đã thẩm vấn các cựu nhân viên tại Terraform Labs trong những tuần gần đây, theo một báo cáo ngày 13 tháng 3 của Wall Street Journal (WSJ) .

Cuộc điều tra bao gồm cơ sở tương tự như vụ kiện chống lại Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon của Ủy ban sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 2, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

Trong số các chủ đề mà các nhà điều tra đã hỏi về mối quan hệ giữa Chai, một nền tảng thanh toán có trụ sở tại Hàn Quốc và blockchain Terra mà USTC vận hành.

SEC bị cáo buộc trong hồ sơ của mình cáo buộc rằng Kwon đã lừa dối các nhà đầu tư tin rằng các giao dịch Chai được xử lý trên blockchain Terra.

SEC trong vụ kiện của mình cũng cáo buộc Kwon lừa dối các nhà đầu tư về những rủi ro của stablecoin dựa trên thuật toán, được thiết kế để được chốt 1:1 với đồng đô la Mỹ.

Không rõ Bộ Tư pháp có khả năng theo đuổi những cáo buộc cụ thể nào. Cuộc điều tra không nhất thiết có nghĩa là các cáo buộc sẽ được đệ trình.

Kể từ khi sụp đổ, Kwon được cho là đã rời Hàn Quốc đến Singapore, Dubai và giờ là Serbia, nơi anh ta được cho là hiện đang ở, theo các quan chức Hàn Quốc. Hai nhà chức trách Hàn Quốc gần đây đã được gửi đến Serbia để tìm Kwon nhưng không thành công trong nỗ lực tìm kiếm của họ.

Tuy nhiên, Kwon khẳng định anh ta không chạy trốn bất chấp việc các công tố viên Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Kwon vào ngày 14 tháng 9 và một thông báo đỏ do Interpol, một cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu gửi vào ngày 26 tháng 9.

Tuy nhiên, Kwon tuyên bố rằng anh ta chưa thấy bản sao lệnh bắt giữ của Hàn Quốc, theo một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 trên Unchained Podcast với Laura Shin, và anh ta tiếp tục phủ nhận các cáo buộc gian lận trên mạng xã hội.

I am not “on the run” or anything similar - for any government agency that has shown interest to communicate, we are in full cooperation and we don’t have anything to hide

— Do Kwon (@stablekwon) September 17, 2022

Trong khi đó, các công tố viên New York được cho là đang điều tra một loạt cuộc điều tra nhóm trò chuyện từ các thành viên cũ tại Jump Trading, Jane Street và Alameda Research, những công ty đã nộp đơn xin phá sản công ty mua FTX có thời hạn, theo báo cáo ngày 13 tháng 3 của Bloomberg .

Cuộc điều tra được cho là đang xem xét liệu các chiến thuật thao túng thị trường có liên quan đến dự án đồng tiền ổn định TerraUSD hay không.

Cointelegraph đã liên hệ với Terraform Labs nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Theo CoinTelegraph