FBI thu giữ gần 2 triệu đô la tài sản tiền điện tử trong ba tháng

Các tài sản tiền điện tử bị Cục Điều tra Liên bang thu giữ bao gồm Bitcoin, Ether, Tether, Monero và DAI.

Một hồ sơ công khai do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) công bố cho thấy khoảng 1,7 triệu đô la tài sản kỹ thuật số đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ từ tháng 3 đến tháng 5.

Theo Hồ sơ, FBI đã thu giữ 147.000 đô la Bitcoin (BTC), 800.000 đô la Ether (ETH), 307.000 đô la Tether (USDT), 469.000 đô la DAI (DAI) và 20.000 đô la tiền Monero (XMR). Tài sản đã bị tịch thu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả ví của sàn giao dịch Binance.

Tại Quận phía Đông Virginia, cơ quan đã tịch thu tổng cộng 428,5 ETH, đây là số tiền lớn nhất bị tịch thu cho đến nay. Một trong những vụ tịch thu Ether trị giá khoảng 463.000 USD.

Trong hồ sơ, FBI cũng nhấn mạnh rằng việc tịch thu tài sản là kết quả của nhiều vi phạm quy định liên bang. FBI đã viết:

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đưa ra thông báo rằng tài sản được liệt kê bên dưới đã bị tịch thu để tịch thu liên bang do vi phạm luật liên bang.

Ngoài tiền điện tử, FBI cũng liệt kê việc thu giữ nhiều mặt hàng khác nhau bao gồm Đô la Mỹ (USD) từ tài khoản ngân hàng, ô tô thể thao, túi xách sang trọng, quần áo và giày dép.

Trong khi đó, FBI đã liên tục nhắc nhở cộng đồng tiền điện tử rằng có nhiều kẻ lừa đảo khác nhau giả làm người hợp pháp trong không gian Token không thể thay thế (NFT). Vào ngày 6 tháng 8, FBI đã cảnh báo về những kẻ chiếm đoạt tài khoản, những kẻ lợi dụng nạn nhân bằng cách tạo ra "cảm giác cấp bách" và dẫn họ đến các trang web giả mạo được sử dụng để đánh cắp tài sản của họ. FBI cho biết bọn tội phạm hoặc hack các tài khoản xã hội chính thức hoặc tạo những tài khoản mới trông giống với tài khoản chính thức để thực hiện hành vi trộm cắp và lừa đảo.

Ngoài các trò gian lận lừa đảo và chiếm quyền điều khiển phương tiện truyền thông xã hội, FBI cũng đã cảnh báo về các quảng cáo việc làm tiền điện tử giả mạo vào đầu năm nay. Vào ngày 23 tháng 5, cơ quan này lưu ý rằng công dân Hoa Kỳ nên biết về các quảng cáo việc làm sai lệch liên quan đến buôn bán việc làm, nơi các nạn nhân bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Tạp chí: Rủi ro tiền gửi: Nền tảng giao dịch tiền điện tử thực sự làm gì với tiền của bạn?

Theo CoinTelegraph