FTX đã bí mật sử dụng Ngân hàng Deltec tạo và bán Tether kiếm lời, vụ kiện cáo buộc

18/02/2024 08:10 75

Các công ty FTX đã tạo ra và thu lợi nhuận từ Tether thông qua thỏa thuận với một ngân hàng đối tác, theo tình huống tòa án được Bloomberg mô tả vào ngày 17 tháng 2.

p>Tình hình dẫn lời Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, cho biết:/p>blockquote>

Alameda có thể tạo USDT bằng tín dụng thông qua Hạn mức tín dụng Deltec không chính thức và bán USDT đó để kiếm lời trước khi phải cấp vốn cho giao dịch mua bằng cách gửi Đô la Mỹ vào tài khoản Tether Deltec.

p>Alameda Research là công ty chị em của FTX. Giả sử, Alameda đã chuyển tiền vào tài khoản Deltec của mình để tài trợ cho việc tạo ra hàng tỷ đô la bằng Tether (USDT) vào năm 2020 và 2021. Alameda đã nhận được các token USDT đó vài ngày trước khi thanh toán cho chúng. Sau đó họ bán những tài sản đó để kiếm lời.

p>Bloomberg mô tả sự sắp xếp này như một hạn mức tín dụng ngắn hạn và thời gian ân hạn ba ngày. Deltec bị cáo buộc đã không đưa ra thỏa thuận được giữ bí mật cho các khách hàng khác.

p>Vụ kiện còn cáo buộc rằng Deltec đã hỗ trợ cho hành vi chiếm dụng tiền trên diện rộng giữa FTX và Alameda bất chấp việc họ có đủ lý do để nghi ngờ về những giao dịch chuyển tiền đó. Bị cáo buộc, Deltec đã nhận tiền gửi của khách hàng FTX và chuyển số tiền đó cho Alameda. Hơn nữa, Deltec đã miễn trừ Alameda khỏi một số quy tắc và ủng hộ việc Alameda rút tiền trong thời gian tiền điện tử sụt giảm.

p>Những diễn biến trước đây đã tiết lộ mối liên hệ giữa FTX và Ngân hàng Moonstone (hay còn gọi là Ngân hàng Nhà nước Farmington), một công ty do chủ tịch Deltec Jean Chalopin đứng đầu. Moonstone đã nhận được 11,5 triệu USD từ Alameda và 50 triệu USD từ một công ty có liên kết với Ryan Salame, cộng tác viên của FTX. Moonstone đã đóng cửa vào tháng 2 này sau hành động chấm dứt hoạt động của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 8 năm 2023.

h2>Deltec phủ nhận mọi hành vi sai trái/h2>p>Đại diện của Deltec nói với Bloomberg rằng ngân hàng và chủ tịch của nó, Jean Chalopin, không biết gì về hành vi sai trái. Desiree Moore, luật sư của Deltec, cho biết:/p>blockquote>

Các cáo buộc mới chủ yếu dựa vào những tuyên bố không có căn cứ của những cá nhân mà chúng tôi hiểu rằng họ đang giải quyết vụ kiện với nguyên đơn trên nền tảng giao dịch để cung cấp thông tin.

p>Bloomberg không nêu rõ tình huống được đề cập nhưng cho biết các cáo buộc đã được đệ trình lên tòa án liên bang Florida vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 2. Một vụ kiện tập thể nhằm vào công ty luật Sullivan và Cromwell có liên kết với FTX đã được đệ trình ở Florida vào ngày hôm đó nhưng dường như không chứa đựng những cáo buộc liên quan.

p>Một vụ kiện trước đó được đệ trình tại Florida vào tháng 2 năm 2023 đã nêu tên Ngân hàng Deltec là bị đơn, nhưng hồ sơ công khai không có thông tin cập nhật về tình huống đó muộn hơn tháng 6 năm 2023. Do đó, không rõ liệu đây có phải là tình huống được đề cập hay không. Một vụ kiện khác từ cùng một nguyên đơn, Connor O'Keefe, bắt đầu ở Washington vào tháng 7 năm 2023. Ngân hàng Deltec cũng phủ nhận tương tự mọi cáo buộc vào thời điểm đó.

p>Tất cả các tình huống trên đều tách biệt với tình trạng phá sản đang diễn ra của FTX và tình huống hình sự đã kết án cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried.

p>Tether chưa bị kiện trong tình hình hiện tại, theo Bloomberg.

p>Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ