FTX đệ đơn kiện hàng tỷ đô la chống lại ByBit về việc rút tài sản

Hành động pháp lý đang theo đuổi các khoản bồi thường và trừng phạt từ ByBit liên quan đến chương trình token và tài sản nắm giữ trên nền tảng của nó.

Công ty phá sản FTX, do Giám đốc điều hành John J. Ray III đứng đầu, đã đệ đơn kiện ByBit, công ty đầu tư Mirana và nhiều giám đốc điều hành khác. Mục đích là để thu hồi tiền và tài sản kỹ thuật số mà ByBit đã rút khỏi FTX ngay trước khi sụp đổ, với giá trị hiện tại gần 1 tỷ USD.

Vụ kiện tuyên bố ByBit đã sử dụng quyền truy cập VIP và mối quan hệ với nhân viên FTX để rút tiền mặt và tài sản kỹ thuật số đáng kể từ Mirana, Time Research (một thực thể khác có liên kết với ByBit) và các giám đốc điều hành ngay trước khi FTX sụp đổ.

Trong những khó khăn khi rút tiền của FTX vào tháng 11 năm 2022, nhân viên FTX đã theo dõi các yêu cầu rút tiền của khách hàng VIP trong một bảng tính có nhãn "Yêu cầu VIP – Ưu tiên (Thanh toán). Vụ kiện cáo buộc rằng nhóm giải quyết FTX đã nỗ lực hết sức để ưu tiên các khoản rút tiền đáng kể của Mirana, dẫn đến hơn 327 đô la triệu USD chuyển sang Mirana. Tổng giá trị tài sản mà ByBit và các giám đốc điều hành của nó rút khỏi FTX hiện đã đạt gần 1 tỷ USD.

Vụ kiện tuyên bố rằng ByBit đã áp đặt các giới hạn đối với tài sản FTX, ngăn chặn việc rút tài sản vượt quá 125 triệu USD trên nền tảng giao dịch ByBit. Bị cáo buộc, ByBit đang sử dụng những tài sản này làm đòn bẩy để tìm cách phục hồi số dư còn lại là 20 triệu USD mà họ không thể rút khỏi FTX trước khi sụp đổ.

Vụ kiện tuyên bố rằng vào tháng 10 năm 2021, một giám đốc điều hành của ByBit đã tiết lộ riêng với FTX rằng công ty kiểm soát BitDAO, hiện được gọi là Mantle, bất chấp việc giới thiệu BitDAO là một tổ chức phi tập trung do các thành viên cộng đồng điều hành. Sau đó, vào tháng 5 năm 2023, ByBit đã tiếp cận cơ quan phá sản FTX để yêu cầu đảo ngược giao dịch, bất chấp việc giá trị của token BIT, khoảng 50 triệu USD vào thời điểm đó, vượt xa giá trị của token FTT, khoảng 4 triệu USD vào thời điểm đó.

Sau khi FTX phản đối đề xuất phi logic này, BitDAO đã nhanh chóng đổi tên thành Mantle, giới thiệu Token MNT để các công ty giữ BIT chuyển đổi theo tỷ lệ 1:1. Khi FTX bắt đầu chuyển đổi, BitDAO bị cáo buộc đã vô hiệu hóa nó và tổ chức một cuộc bỏ phiếu của cộng đồng để quyết định hạn chế FTX chuyển đổi Token của nó.

Theo vụ kiện, FTX đã thông báo cho ByBit rằng hành động này vi phạm quy định tự động tạm dừng phá sản theo Chương 11. bất chấp việc vậy, cuộc bỏ phiếu của cộng đồng đã được thông qua, với số phiếu bầu dường như có liên quan đến các giám đốc điều hành ByBit. Đáng chú ý, số phiếu bầu lớn thứ năm đến từ ví dtoh.eth, được xác định là Mirana Ventures, một công ty con của Mirana do David Toh lãnh đạo.

Hành động pháp lý đang theo đuổi các khoản bồi thường và trừng phạt thiệt hại từ ByBit liên quan đến chương trình token và tài sản nắm giữ trên nền tảng của nó.

Tạp chí: Rủi ro tiền gửi: Nền tảng giao dịch tiền điện tử thực sự làm gì với tiền của bạn?

Theo CoinTelegraph