FTX thuê đội pháp y tìm hàng tỷ của khách hàng bị mất

Các luật sư đã tuyên bố rằng tài sản FTX đã bị đánh cắp hoặc mất tích và hiện một nhóm chuyên gia pháp y tài chính đang cố gắng lần theo dấu vết của tiền.

Ban quản lý mới của nền tảng giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX được cho là đã thuê một nhóm điều tra pháp y tài chính để truy tìm số tiền điện tử của khách hàng bị thất lạc trị giá hàng tỷ đô la.

Công ty tư vấn tài chính AlixPartners đã được chọn cho nhiệm vụ này và được dẫn dắt bởi cựu kế toán trưởng của Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch (SEC), Matt Jacques, theo một báo cáo ngày 7 tháng 12 từ Wall Street Journal.

Điều này được hiểu rằng công ty pháp y sẽ được giao nhiệm vụ tiến hành theo dõi tài sản để xác định và khôi phục các tài sản kỹ thuật số bị thiếu và sẽ bổ sung cho công việc tái cấu trúc do FTX đảm nhận.

Vào ngày 11 tháng 11, tin tặc đã rút sạch tài sản trị giá hơn 450 triệu đô la của các ví thuộc sở hữu của FTX và FTX.US.

Cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại vào ngày 16 tháng 11 với blogger tiền điện tử Tiffany Fong rằng ông đã gần tìm ra được kẻ tấn công là ai và ông đã thu hẹp danh sách xuống còn tám người tin rằng đó là một nhân viên cũ hoặc ở đâu đó ai đó đã cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính của nhân viên cũ.

Vào ngày 22 tháng 11, một luật sư đại diện cho các bên mắc nợ FTX đã tuyên bố rằng một lượng tài sản đáng kể đã bị đánh cắp hoặc thất lạc khỏi FTX, đồng thời tiết lộ vào thời điểm đó rằng các công ty phân tích blockchain như Chainalysis đã được tranh thủ giúp đỡ như một phần của quá trình tố tụng .

Số tiền bị đánh cắp từ FTX kể từ đó đã được chuyển qua nhiều máy trộn tiền điện tử và nền tảng giao dịch khác nhau để rửa tiền.

Kẻ tấn công đã chuyển giữ Ether (ETH) của họ vào ngày 20 tháng 11 sang một địa chỉ ví mới và hoán đổi một số ETH lấy phiên bản ERC-20 của Bitcoin (BTC) sau đó chuyển tiền sang Mạng BTC.

Sau đó, họ đã sử dụng một kỹ thuật rửa tiền có tên là bóc tách chuỗi để chia nhỏ các giữ thành số lượng ngày càng nhỏ hơn trên nhiều ví và gửi BTC thông qua một bộ trộn tiền điện tử sau đó đến nền tảng giao dịch OKX vào ngày 29 tháng 11.

Tin tặc cũng đã cố gắng bóc tách chuỗi nhiều hơn bằng cách chia 180.000 ETH trên 12 ví mới được tạo vào ngày 21 tháng 11.

Cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried trước đây cũng tuyên bố đã vô tình trộn lẫn tiền của khách hàng tại FTX và công ty thương mại chị em của nó là Alameda Research với tiền của khách hàng tại FTX cho Alameda vay.

Giám đốc điều hành mới kiêm giám đốc tái cấu trúc của FTX, John Ray III, đã rất gay gắt trong lần nộp đơn phá sản đầu tiên khi nói rằng chưa bao giờ trong sự nghiệp 40 năm của mình, ông lại chứng kiến sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát công ty như vậy.

Anh ta tuyên bố Bankman-Fried và các đồng nghiệp thân cận nhất của anh ta có khả năng bị xâm phạm và sử dụng phần mềm để che giấu việc lạm dụng tiền của khách hàng.

Theo CoinTelegraph