Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
103 
Binance đã phát hành một bản sao của bức thư gửi tới các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 3 nêu chi tiết những nỗ lực minh bạch, kinh nghiệm với các cơ quan quản lý và những thách thức khi đối phó với chính phủ.
Giám đốc điều hành công ty Changpeng Zhao (CZ) cho biết bức thư đã được gửi tới Thượng nghị sĩ Warren, Van Hollen và Marshall và có rất nhiều chi tiết.
Đầu tháng này, Thượng nghị sĩ Warren, Van Hollen và Marshall đã lãnh đạo một cuộc kêu gọi lưỡng đảng yêu cầu Binance trả lời các câu hỏi về tài chính, thực tiễn quản lý rủi ro và tuân thủ quy định. Bức thư nêu rõ rằng vụ bê bối FTX chứng minh cần phải xem xét kỹ hơn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của tiền điện tử.
Binance và các đơn vị liên quan đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng.
Binance phản hồi
Thư ngày 16 tháng 3 — trả lời các Thượng nghị sĩ — thông tin chi tiết về chương trình tuân thủ của công ty, tuân thủ lệnh trừng phạt cũng như hợp tác và cộng tác với cơ quan thực thi pháp luật.
Binance cho biết đây là nền tảng giao dịch chính ngoài Hoa Kỳ đầu tiên triển khai quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC) bắt buộc đối với tất cả người dùng. Hơn nữa, nhóm tuân thủ bao gồm hơn 750 nhân viên, bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trước đây.
Về việc tuân thủ lệnh trừng phạt, công ty đã chỉ ra việc tuân thủ luật xử phạt của một số khu vực pháp lý — bao gồm cả luật của Hoa Kỳ. Hơn nữa, các quy trình được áp dụng để ngăn chặn quyền truy cập của người dùng bị trừng phạt, bao gồm cả việc chặn IP đối với các quốc gia bị OFAC trừng phạt và việc sử dụng công cụ nâng cao của bên thứ ba để sàng lọc và giám sát người dùng.
Cho đến nay, công ty đã nhận được 55.000 yêu cầu trợ giúp từ cơ quan thực thi pháp luật và phản hồi thường được gửi trong vòng ba ngày. Binance cho biết những nỗ lực của họ trong lĩnh vực này đã dẫn đến việc triệt phá và ngăn chặn các doanh nghiệp tội phạm.
Binance bị CFTC kiện
Vào ngày 27 tháng 3, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã kiện Binance với cáo buộc vi phạm luật hàng hóa.
Hồ sơ có nhiều cáo buộc bao gồm việc không đăng ký với cơ quan quản lý, thu hút người dùng Hoa Kỳ và nhận xét về cấu trúc công ty mờ đục của nó.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
