Giám đốc OpenSea bị buộc tội giao dịch nội gián bị kết án 3 tháng tù, phạt 50 nghìn USD

Nathaniel Chastain được cho là sẽ có thời hạn đến ngày 2 tháng 11 để ra đầu thú sau khi bị kết tội gian lận chuyển khoản ngân hàng và rửa tiền liên quan đến giao dịch nội gián trên OpenSea.

Một thẩm phán liên bang đã kết án cựu giám đốc sản phẩm OpenSea của thị trường Token không thể thay thế (NFT) Nathaniel Chastain 3 tháng tù vì tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền liên quan đến giao dịch nội gián trên nền tảng này.

Trong một thông báo ngày 22 tháng 8 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết Chastain đã bị kết án 3 tháng tù giam, 3 tháng quản thúc tại gia và 3 năm phóng thích có giám sát bên cạnh việc bị buộc phải trả một khoản tiền phạt. Phạt 50.000 USD và tịch thu Ether (ETH) bất hợp pháp từ các giao dịch NFT. Inner City Press đưa tin rằng anh ta sẽ phải ra đầu thú vào ngày 2 tháng 11, với các luật sư của Chastain dự định sẽ kháng cáo quyết định và yêu cầu được tại ngoại.

Tôn trọng luật pháp và răn đe chung sẽ dẫn đến hình phạt, theo báo cáo của thẩm phán khi tuyên án. Nhưng [Chastain] mới phạm tội lần đầu. Có tình tiết giảm nhẹ. Anh ấy có một tương lai đầy hứa hẹn.

OK- near end of sentencing in US v Nate Chastain, described as 1st "NFT insider trading" case. But loss/gain amount is less than $50,000, defense lawyer Miller (who also repped Wahi) says. Judge has taken 5 minute break before announcing sentence. Watch this feed pic.twitter.com/KyeScdCGAP

— Inner City Press (@innercitypress) August 22, 2023

Chastain, bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ ở vị trí của mình tại OpenSea để thu lợi từ việc giao dịch NFT, đã bị bồi thẩm đoàn kết án vào ngày 3 tháng 5 về tội gian lận chuyển khoản ngân hàng và rửa tiền. Ở vị trí là người quản lý sản phẩm, anh ấy có quyền chọn NFT nào sẽ được giới thiệu trên trang web OpenSea. Anh ấy đã mua 45 NFT trước khi chúng được giới thiệu và sau đó bán lại chúng.

Một lệnh ngày 22 tháng 8 từ Thẩm phán Jesse Furman cho biết tòa án sẽ xem xét liệu Chastain có bị yêu cầu tịch thu bất kỳ ETH nào từ kế hoạch giao dịch nội gián hay số tiền tương đương bằng đô la Mỹ hay không. Bản án có thể đánh dấu sự kết thúc của tình huống sau khi Chastain bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội và bắt giữ vào tháng 6 năm 2022.

Trong một tình huống khác, cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, Ishan Wahi, đã bị kết án hai năm tù vào tháng 5 vì sử dụng thông tin bí mật tại nền tảng giao dịch tiền điện tử để thu lợi từ danh sách Token mới. Anh trai của anh ta, Nikhil và cộng sự Sameer Ramani cũng bị buộc tội trong tình huống tương tự vì tham gia vào âm mưu này, người trước đó đã nhận tội vào tháng 9 năm 2022 và bị kết án 10 tháng tù. Vào thời điểm công bố, Ramani vẫn còn tự do.

Tạp chí: Powers On… Giao dịch nội bộ bằng tiền điện tử đã được nhắm mục tiêu — Cuối cùng! Phần 1

Theo CoinTelegraph