Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
100 
Việc nộp đơn là vụ kiện tập thể được đề xuất mới nhất trong một chuỗi các vụ kiện nhằm vào Silvergate trong hai tháng qua về mối liên hệ của công ty này với Sam Bankman-Fried và nền tảng giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX.
Ngân hàng Silvergate và Giám đốc điều hành Alan Lane của ngân hàng này đã bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho một kế hoạch lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la do Sam Bankman-Fried (SBF) và hai tổ chức của ông ta, FTX và Alameda Research, dàn dựng trong một vụ kiện tập thể mới được đề xuất.
Vụ kiện tập thể được đề xuất đã được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ của Quận phía Bắc California vào ngày 14 tháng 2 bởi các luật sư đại diện cho một người dùng FTX có trụ sở tại San Francisco — giống như tất cả các khách hàng FTX khác — đã bị đóng băng khoảng 20.000 đô la bằng tiền điện tử khi nền tảng giao dịch sụp đổ vào năm ngoái.
Nguyên đơn Soham Bhatia cáo buộc rằng Ngân hàng Silvergate, công ty mẹ Silvergate Capital Corporation và Giám đốc điều hành Alan Lane đã biết việc Alameda Research sử dụng tiền của khách hàng FTX và đã cáo buộc họ che giấu bản chất thực sự của FTX với khách hàng của mình.
Tại mọi thời điểm có liên quan, Silvergate, Bankman-Fried và Lane đều là đồng phạm của nhau, theo vụ kiện, ông nói thêm:
Silvergate $SI is now the most shorted stock (73% of float)
— Yoda Research (@YodaResearch) February 14, 2023
Yep the bank who according to the class-action lawsuit directly „aided and abetted FTX’s fraud“ pic.twitter.com/k2zSb41pgD
Silvergate và Lane đã hỗ trợ và tiếp tay, khuyến khích và hỗ trợ đáng kể Bankman-Fried trong việc cùng nhau thực hiện một kế hoạch gian lận đối với Nguyên đơn và tập thể.
Bằng cách hỗ trợ, xúi giục, khuyến khích và hỗ trợ đáng kể cho các hành vi sai trái, thiếu sót và các hành vi sai trái khác bị cáo buộc ở trên, Các Bị cáo đã hành động với nhận thức về hành vi sai trái của mình và nhận ra rằng hành vi của họ sẽ hỗ trợ đáng kể cho việc hoàn thành kế hoạch bất hợp pháp của họ.
Vụ kiện tìm kiếm sự kết hợp giữa bồi thường thiệt hại, bồi thường và phân chia lợi nhuận với số tiền sẽ được xác định trong phiên tòa.
Tuy nhiên, vụ kiện vẫn chưa được tòa án quận xác nhận, đây là một bước cần thiết trước khi vụ kiện có thể được tiến hành như một vụ kiện tập thể.
Vụ kiện được đề xuất mới nhất chỉ là một khiếu nại tập thể khác được đệ trình chống lại Silvergate trong hai tháng qua.
Vào ngày 14 tháng 12, nguyên đơn Joewy Gonzalez đã đệ đơn kiện tập thể tương tự lên Tòa án Quận Nam California — cáo buộc Silvergate về vai trò bị cáo buộc của mình trong việc tiếp tục gian lận đầu tư FTX bằng cách hỗ trợ và tiếp tay cho nền tảng giao dịch tiền điện tử khi nó đặt tiền gửi của người dùng FTX vào tài khoản ngân hàng của Alameda.
Vào ngày 10 tháng 1, một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại Silvergate Capital Corporation tại Tòa án Quận Nam California của Hoa Kỳ với cáo buộc rằng nền tảng Silvergate đã không phát hiện ra các trường hợp rửa tiền với số tiền vượt quá 425 triệu đô la liên quan đến những kẻ rửa tiền ở Nam Mỹ.
Vào ngày 6 tháng 2, công ty thương mại thuật toán Statistica Capital đã đệ đơn kiện tập thể giả định chống lại Ngân hàng Chữ ký với cáo buộc rằng họ đã biết thực tế và tạo điều kiện đáng kể cho vụ lừa đảo FTX nổi tiếng hiện nay.
We have to read a bit, but this is a very clear description of the role of Signature Bank, the FTX-Alameda intertwining of funds and all that.
— Simon Lelieveldt - finhstamsterdam@m.st...n.social (@finhstamsterdam) February 13, 2023
It takes industry insiders to reveal the internal dynamics and this is what happens here. https://t.co/0DCcYPUDlT
Đặc biệt, Signature đã biết và cho phép trộn tiền của khách hàng FTX trong mạng thanh toán dựa trên blockchain, độc quyền của mình, Signet, nó đã viết.
Cointelegraph đã liên hệ với Silvergate để nhận xét nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Silvergate, Alan Lane, Vụ kiện, Vụ kiện tập thể, Ngân hàng Silvergate,
