12/10/2023 21:40 read

Hacker FTX chuyển 120 triệu USD trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried

Công ty phân tích blockchain Elliptic không loại trừ khả năng FTX nội bộ đứng đằng sau vụ hack 477 triệu USD.

Các tin tặc ẩn danh của nền tảng giao dịch FTX hiện không còn tồn tại đã di chuyển một lượng lớn tài sản bị đánh cắp khỏi nền tảng, với các giao dịch mới diễn ra ngay khi phiên tòa xét xử người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đang diễn ra.

Lần đầu tiên 72.500 Ether (ETH) tài sản bị đánh cắp từ FTX đã xuất hiện kể từ khi nền tảng giao dịch bị hack vào tháng 11 năm 2022, công ty phân tích blockchain Elliptic đã báo cáo vào ngày 12 tháng 10.

Theo Elliptic, tên trộm đã chuyển đổi ETH trị giá 120 triệu đô la thành Bitcoin (BTC) thông qua nền tảng giao dịch phi tập trung đa chuỗi (DEX) THORSwap kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Các giao dịch chuyển đổi đầu tiên được thực hiện chỉ vài ngày trước khi thử nghiệm Bankman-Fried bắt đầu vào ngày 3 tháng 10. Vào thời điểm xảy ra vụ hack, số tiền được chuyển đổi trị giá 87 triệu USD, tương đương 18% tổng số tiền bị đánh cắp là 477 triệu USD.

Tin tặc FTX đã áp dụng một kỹ thuật rửa tiền tương tự như kỹ thuật được triển khai ngay sau đó, chúng đã đánh cắp tiền khi kẻ trộm chuyển 65.000 ETH (100.000 USD) sang BTC bằng cách sử dụng cầu xuyên chuỗi RenBridge vào tháng 11 năm ngoái.

180.000 ETH không được chuyển đổi thành Bitcoin thông qua RenBridge vẫn không hoạt động cho đến đầu ngày 30 tháng 9 năm 2023 — vào thời điểm đó nó trị giá 300 triệu đô la, Elliptic viết trong báo cáo mới.

Số lượng giao dịch hàng ngày liên quan đến tài sản bị đánh cắp FTX. Nguồn: Hình elip

Elliptic đã đề cập rằng hacker FTX đã mất 94 triệu đô la trong những ngày sau vụ hack khi kẻ tấn công vội vã rửa tiền thông qua nền tảng giao dịch phi tập trung, cầu nối chuỗi chéo và máy trộn.

Gần một năm sau vụ hack, Elliptic lưu ý vẫn chưa xác định được danh tính của tên trộm FTX. Công ty phân tích blockchain đã đề xuất ba khả năng tiềm ẩn về kẻ có thể đứng đằng sau vụ trộm FTX, bao gồm nội bộ FTX, Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên và các nhóm tội phạm liên kết với Nga.

Một số nhân viên FTX lẽ ra đã có quyền truy cập vào tài sản tiền điện tử của doanh nghiệp để di chuyển chúng vì lý do hoạt động. Báo cáo của Elliptic cho biết, trong sự hỗn loạn xung quanh việc công ty phá sản và sụp đổ, một tác nhân nội bộ có thể đã lấy đi những tài sản này.

Tạp chí: Thám tử blockchain — Sự sụp đổ của Mt. Gox chứng kiến sự ra đời của Chainalysis

Theo CoinTelegraph

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: