Jane Street, Tower Research và Radix là khách hàng "VIP" của Binance trong vụ kiện CFTC

Các công ty đã được trích dẫn ẩn danh trong đơn khiếu nại của CFTC mô tả việc Binance bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng Hoa Kỳ.

Các công ty thương mại Jane Street Group, Tower Research Capital và Radix Trading được cho là đã được xác định là ba khách hàng VIP của Binance đã được trích dẫn ẩn danh trong vụ kiện gần đây chống lại Binance bởi cơ quan quản lý hàng hóa của Hoa Kỳ.

Theo một báo cáo ngày 5 tháng 4 của Bloomberg trích dẫn "những người quen thuộc với vấn đề này, Radix Trading là Công ty Thương mại A như được mô tả trong đơn kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong khi Jane Street là Công ty Thương mại B và Tower Research là Công ty Thương mại C.

Các công ty trong danh sách của CFTC là ví dụ về các khách hàng Hoa Kỳ được cho là có thể truy cập Binance.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) lần đầu tiên đưa tin vào ngày 28 tháng 3 rằng Radix Trading là Công ty Thương mại A.

Người đồng sáng lập Radix, Benjamin Blander nói với WSJ trong một báo cáo ngày 30 tháng 3 rằng ông tin rằng công ty đã hành động hợp pháp ngay cả khi giao dịch với tổ chức nước ngoài của Binance.

Sự đối xử VIP được tuyên bố từ Binance bao gồm phí giao dịch thấp hơn và dịch vụ giao dịch nhanh hơn, CFTC cho biết trong hồ sơ. Các công ty đã cung cấp cho Binance tính thanh khoản trên nền tảng giao dịch và Binance đã thu được doanh thu từ phí giao dịch tương ứng.

Today the CFTC charged Binance and its founder, Changpeng Zhao, with willful evasion of federal law and operating an illegal digital asset derivatives exchange. Learn more: https://t.co/DdczFgvW6A

— CFTC (@CFTC) March 27, 2023

Đó là một phần của chiến lược tích cực tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm luật pháp Hoa Kỳ bằng cách giúp các công ty thương mại Hoa Kỳ trốn tránh các tiêu chuẩn tuân thủ Biết khách hàng của bạn (KYC), trong số những điều khác, CFTC cáo buộc.

Binance bị cáo buộc đã cho phép Radix vượt qua các biện pháp kiểm soát tuân thủ bằng cách cung cấp cho họ thông tin về việc truy cập Binance.com thông qua Mạng riêng ảo (VPN) để che giấu địa chỉ IP của nó.

CFTC tuyên bố các vi phạm giao dịch xảy ra do Binance ưu tiên "thành công thương mại hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ."

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Binance Changpeng "CZ" Zhao đã phủ nhận mạnh mẽ các tuyên bố về việc vi phạm tuân thủ và thao túng thị trường trong một bài đăng tiếp theo vào ngày 28 tháng 3.

CZ’s Response to the CFTC Complainthttps://t.co/iIoDR70IT9

— Binance (@binance) March 27, 2023

Tạp chí: Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang tăng cường truy quét tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Theo CoinTelegraph