Kazakhstan thanh lý 36 sàn giao dịch tiền điện tử có doanh thu 100 triệu đô la và tịch thu 4,8 triệu đô la USDT

08/01/2025 22:18 24

Kazakhstan tăng cường trấn áp các nền tảng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2024, nhắm vào các nền tảng có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Theo thông cáo báo chí, Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM) của một quốc gia châu Á thông báo rằng họ đã thanh lý 36 sàn giao dịch trái phép với tổng doanh thu hơn 100 triệu đô la và hạn chế quyền truy cập vào hơn 3.500 sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký.

Mối quan ngại về rửa tiền

Các hành động của AFM xuất phát từ mối quan ngại về sự gia tăng việc sử dụng sai nền tảng giao dịch không được quản lý cho các hoạt động tội phạm như gian lận mạng và buôn bán ma túy. Nhiều nền tảng trong số này thiếu các biện pháp chống rửa tiền (AML) và giao thức biết khách hàng (KYC), khiến chúng trở thành công cụ hấp dẫn cho các giao dịch bất hợp pháp.

Trong nỗ lực hợp tác với Ủy ban An ninh Quốc gia và Bộ Văn hóa và Thông tin, chính quyền đã tịch thu 4,8 triệu đô la USDT và phá vỡ hai chương trình kim tự tháp tiền điện tử. Hoạt động này đã thu hồi thêm 545.000 đô la USDT và đóng băng 120.000 đô la USDT.

Để nắm giữ lập trường chống lại tội phạm tài chính, Kazakhstan đã đưa ra các sửa đổi về luật pháp nhằm giữ các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm AML. Các sửa đổi này bao gồm các giao thức xác minh nâng cao cho các giao dịch tiền điện tử trong các tổ chức tài chính.

Các biện pháp của Kazakhstan phản ánh trọng tâm tăng trưởng của nước này trong việc điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử và chống lại việc khai thác tài sản kỹ thuật số cho mục đích bất hợp pháp. AFM cũng có kế hoạch hợp tác với các đối tác quốc tế để mở rộng nỗ lực giải quyết các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Mối quan hệ tiền điện tử Kazakhstan

Kazakhstan từng là một thế lực lớn trong ngành tiền điện tử, đặc biệt là sau khi Trung Quốc đàn áp khai thác tiền điện tử năm 2021 dẫn đến sự đổ xô của các máy đào. Tình hình này khiến quốc gia này tạm thời xếp hạng là nhà sản xuất Bitcoin lớn thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, các quy định nghiêm ngặt đã khiến các máy đào phải di cư, khiến quốc gia này hiện chỉ đóng góp chưa đến 5% hashrate của mạng Bitcoin toàn cầu.

Bất chấp những thay đổi này, sự quan tâm của người dân địa phương đối với tài sản kỹ thuật số đã tăng lên. Một báo cáo tiết lộ rằng số lượng cư dân Kazakhstan sở hữu tiền điện tử đã tăng gấp đôi trong năm qua, báo hiệu sự quan tâm liên tục đối với nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ