Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt nhà điều hành tiền điện tử có trụ sở tại Gaza bị cáo buộc có liên quan đến Hamas

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các nhóm khủng bố bao gồm Hamas, ISIS và một chi nhánh của al-Qaeda đã sử dụng Công ty Mua tiền mặt và chuyển tiền để chuyển tiền.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt một nhà điều hành tiền điện tử được cho là có liên quan đến nhóm khủng bố Hamas.

Trong một thông báo ngày 18 tháng 10, OFAC đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên Hamas và những người hỗ trợ tài chính sau cuộc tấn công của tổ chức này vào Israel. Các thực thể được thêm vào danh sách OFAC gồm các công dân được chỉ định đặc biệt bao gồm một nền tảng giao dịch tiền ảo có trụ sở tại Gaza và nhà điều hành nó có địa chỉ ví Bitcoin (BTC).

Theo Bộ Tài chính, các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích cắt đứt nguồn thu của Hamas sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 dẫn đến cái chết của nhiều người Israel. Nền tảng giao dịch sử dụng tiền kỹ thuật số, có tên là Buy Cash Money and Money Transfer Company, được điều hành bởi Khan Yunis, cư dân Gaza - Bộ Tài chính cáo buộc cả công ty và Yunis đều có liên hệ với Hamas. Ahmed MM Alaqad, chủ doanh nghiệp, cũng có tên trong lệnh trừng phạt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn những kẻ khủng bố Hamas có khả năng gây quỹ và sử dụng tiền để thực hiện hành vi tàn bạo và khủng bố người dân Israel, Bộ trưởng Tài chính Janet Yelln cho biết. Điều đó bao gồm việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và phối hợp với các đồng minh và đối tác để theo dõi, phong tỏa và tịch thu mọi tài sản liên quan đến Hamas trong khu vực pháp lý của họ.

Today, Treasury imposed sanctions on ten key Hamas terrorist group members, operatives, and financial facilitators in Gaza and elsewhere as part of a continuous effort by the U.S. to root out Hamas’s sources of revenue. https://t.co/KZtF6K60id

— Treasury Department (@USTreasury) October 18, 2023

Công ty phân tích blockchain Elliptic đã báo cáo vào ngày 18 tháng 10 rằng các nhóm khủng bố khác đã sử dụng công ty chuyển tiền này, với hơn 25 triệu đô la BTC và Tether (USDT) được chuyển qua công ty kể từ năm 2015. Ngoài Hamas, các thực thể được cho là có liên quan đến công ty này bao gồm một chi nhánh của al-Qaeda và ISIS (Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria).

Israel chính thức tuyên chiến với Hamas sau vụ tấn công khủng bố, dẫn đến các vụ đánh bom ở Gaza và tạo ra một cuộc khủng hoảng khi hầu hết người dân không thể trốn thoát. Vào thời điểm công bố, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang ở Israel để gặp gỡ các quan chức, những người được cho là đã đồng ý cho phép hỗ trợ nhân đạo vào Gaza từ Ai Cập.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ thường sử dụng các biện pháp trừng phạt như một công cụ để làm suy yếu sự hỗ trợ tài chính cho các thực thể bị cáo buộc có liên quan đến khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Vào ngày 3 tháng 10, Bộ Tài chính đã công bố các lệnh trừng phạt đối với ví tiền điện tử gắn liền với các nhà sản xuất hóa chất có trụ sở tại Trung Quốc song song với bản cáo trạng của Bộ Tư pháp về việc sản xuất ma túy fentanyl.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Theo CoinTelegraph

Chủ đề về Quy định

Cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh được trao quyền mới thu giữ, tiêu hủy tài sản kỹ thuật số có liên quan đến tội phạm

Warren kêu gọi DOJ, NHS trấn áp các khoản thanh toán bằng tiền điện tử đối với tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em

Ngân hàng Custodia nộp thông báo kháng cáo trong tình huống của Cục Dự trữ Liên bang

FBI cảnh báo công dân Hoa Kỳ không nên sử dụng "dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký"

Terraform Labs hạn chế quyền truy cập của Hoa Kỳ, rút 23 triệu đô la thanh khoản sau phán quyết của SEC

Châu Âu thắt chặt các quy định về tiền điện tử với luật chống rửa tiền mới