Kho bằng chứng chống lại Sam Bankman-Fried bao gồm tài liệu do Caroline Ellison viết, "Những điều Sam đang lo lắng"

Các công tố viên của chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển sang thừa nhận và loại trừ bằng chứng cụ thể trong trường hợp của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam-Bankman Fried trong hồ sơ ngày 14 tháng 8.

Những tuyên bố của Caroline Ellison có thể trở thành bằng chứng

Trong hồ sơ liên quan, các công tố viên khẳng định rằng không nên loại trừ các thông tin liên lạc từ các cộng sự của Bankman-Fried là tin đồn. Đáng chú ý, các công tố viên có kế hoạch đưa vào một ghi chú từ cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, có tiêu đề sặc sỡ Những điều Sam đang lo lắng về như một bằng chứng về hành vi sai trái được cho là sai trái.

Theo hồ sơ, tài liệu này:

mô tả sự hiểu biết của Ellison, từ các cuộc trò chuyện với bị cáo, về những gì vẫn là mối quan tâm kinh doanh hàng đầu của bị cáo, chẳng hạn như các hàng rào giao dịch của Alameda, báo chí xấu về mối quan hệ giữa Alameda và FTX, và việc huy động vốn.

Danh sách bằng chứng cũng bao gồm một đoạn ghi âm của Ellison bắt nguồn từ tháng 11 năm 2022, vào khoảng thời gian FTX mất khả năng thanh toán, cũng có thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại Bankman-Fried. Công tố viên nói:

[Trong một] cuộc họp, một nhân viên đã hỏi Ellison xem còn ai khác biết về sự thiếu hụt tiền của người dùng FTX không. Ellison trả lời: Vâng, ý tôi là, tôi đoán là tôi đã nói về điều đó với Sam [Bankman-Fried], Nishad [Singh] và Gary [Wang].

Cuộc trò chuyện tiếp tục :

Một nhân viên bức xúc với Ellison: Ai là người quyết định sử dụng tiền gửi của người dùng? Ellison trả lời: Ừm . . . Sam, tôi đoán vậy.

Các công tố viên lập luận rằng những tuyên bố trên không phải là tin đồn do Ellison đóng vai trò là đồng phạm trong hành vi sai trái được cho là của Bankman-Fried và bởi vì cô ấy đã hành động như một đại lý cho Bankman-Fried trong thời gian làm việc của mình.

Các công tố viên cũng nói rằng Ryan Salame, cựu đồng Giám đốc điều hành của FTX DM, đã âm mưu trong kế hoạch tài trợ chiến dịch bị cáo buộc của Bankman-Fried. Họ nhận ra rằng Salame sẽ không đóng vai trò là nhân chứng khi anh ta dự định viện dẫn quyền chống lại hành vi tự buộc tội của mình, nhưng đề nghị rằng những tuyên bố trước đây của Salame về vai trò của anh ta với tư cách là một người quyên góp rơm, người đã quyên góp thay mặt cho Bankman-Fried có thể được chấp nhận làm bằng chứng và là không phải tin đồn.

Bằng chứng trực tiếp có thể sẽ được thừa nhận

Các công tố viên cũng khẳng định rằng một số bằng chứng nhất định có thể được chấp nhận nếu nó cung cấp bằng chứng trực tiếp về tội ác mà Bankman-Fried bị buộc tội. Đáng chú ý, các công tố viên nói rằng nên đưa bằng chứng về các vi phạm tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Bankman-Fried làm bằng chứng bất chấp việc họ hiện không thể tìm kiếm sự kết tội về vấn đề đó.

Các công tố viên nói thêm rằng cũng nên thừa nhận bằng chứng liên quan đến các hoạt động bị cáo buộc khác của Bankman-Fried, chẳng hạn như khai báo sai sự thật với một ngân hàng ẩn danh, hối lộ một quan chức Trung Quốc liên quan đến tài khoản bị đóng băng, tạo và thao túng Token FTT, ưu tiên thanh toán không đúng cách cho các chủ nợ, và chính sách tự động xóa tin nhắn.

Các công tố viên của chính phủ nói rằng Bankman-Fried cũng nên bị ngăn cản đưa ra bằng chứng cụ thể. Trong số những điều khác, họ nói rằng anh ta không nên đưa ra bằng chứng cố gắng đổ lỗi cho công chúng hoặc cơ quan quản lý, gợi ý rằng anh ta có ý định trả lại nạn nhân hoặc lập luận rằng bất kỳ người dùng nào trong số những người dùng từ chối trách nhiệm của FTX đưa ra các cáo buộc không liên quan.

Luật sư của SBF chuyển sang loại trừ bằng chứng muộn

Các luật sư riêng của Bankman-Fried đã đáp lại kiến nghị của chính phủ bằng cách bày tỏ ý định loại trừ một số bằng chứng của riêng họ.

Luật sư của bị cáo lập luận rằng các công tố viên không nên đưa ra bằng chứng được đưa ra để bào chữa sau ngày 1 tháng 7. Họ lưu ý rằng chính phủ đã bỏ lỡ thời hạn điều tra và vẫn không đưa ra được một số thông tin nhất định, bao gồm nội dung trong máy tính xách tay của Gary Wang và các cuộc trò chuyện Telegram được mã hóa của Caroline Ellison . Người bào chữa lập luận rằng những sự chậm trễ đó đã khiến họ không thể chuẩn bị đầy đủ cho phiên tòa.

Các luật sư của Bankman-Fried nói thêm rằng siêu dữ liệu nên được loại trừ làm bằng chứng vì nó có thể bị thay đổi. Họ lưu ý rằng một số siêu dữ liệu đã không đầy đủ hoặc không đáng tin cậy.

Các luật sư bào chữa nói thêm rằng việc Bankman-Fried từ chức khỏi FTX không nên được coi là bằng chứng. Họ nói rằng lãnh đạo cấp cao và cố vấn bên ngoài đã thúc giục cựu CEO rời công ty và nói rằng những sự kiện đó không phải là bằng chứng cho bất kỳ hành động nào mà ông ấy đã thực hiện trước đây.

Các luật sư cũng lập luận rằng các công tố viên không nên sử dụng sự phá sản và thiếu khả năng thanh toán của FTX làm bằng chứng, cũng như không nên sử dụng các tuyên bố công khai liên quan đến FTX.US, hoạt động tách biệt với nền tảng dựa trên FTX ở Bahamas, làm bằng chứng.

Các hồ sơ trên là những bước mới nhất hướng tới phiên tòa xét xử Bankman-Fried vào tháng 10, nơi anh ta sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự được nêu trong các bản cáo trạng trước đó. Bankman-Fried hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan, Brooklyn.

Bài đăng Kho bằng chứng chống lại Sam Bankman-Fried bao gồm tài liệu do Caroline Ellison viết, Những điều Sam đang lo lắng' xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate