Làm thế nào trí thông minh blockchain có thể ngăn Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt

Trưởng bộ phận Chính sách Quốc tế tại Chainalysis giải thích tại sao tiền điện tử không phải là viên đạn bạc để trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Như Caroline Malcolm, Trưởng phòng Chính sách Quốc tế tại Chainalysis đã chỉ ra, bản chất minh bạch của công nghệ blockchain giúp các công ty tình báo tiền điện tử tương đối dễ dàng theo dõi các khoản tiền liên quan đến các thực thể bị trừng phạt.

Chúng tôi đang ở một vị trí khá độc đáo vì tính minh bạch và tính lâu dài cũng như tính bất biến của hồ sơ công khai đó, Malcolm giải thích trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của WebGiaCoin.

Các chính phủ trên thế giới đã bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt được áp đặt như một phản ứng đối với cuộc tấn công quân sự chống lại Ukraine.

Giải quyết những lo ngại đó, Malcolm chỉ ra rằng trong vài năm gần đây đã có sự cải thiện đáng kể trong khuôn khổ chống rửa tiền và chống khủng bố của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Điều đó có nghĩa là, tùy thuộc vào khu vực pháp lý của họ, nền tảng giao dịch tiền điện tử vẫn được yêu cầu thực thi các biện pháp trừng phạt tương tự đối với các ngân hàng và các công ty con tài chính truyền thống khác.

bất chấp việc các thực thể bị xử phạt có thể có khả năng di chuyển tiền trên ví cá nhân, những chuyển động đó có thể dễ dàng theo dõi bằng các công cụ trí tuệ blockchain như công cụ được phát triển bởi Chainalysis. Trong hầu hết các tình huống, những thực thể này sẽ phải dựa vào một điểm thoát tập trung để rút tiền.

Chúng ta vẫn chưa sống trong một thế giới mà người ta có thể ở trong nền kinh tế tiền điện tử và mua tất cả hàng hóa và dịch vụ mà người ta có thể muốn mua., Malcolm giải thích.

Tại thời điểm đó, một nền tảng giao dịch được trang bị công nghệ Chainalyisis sẽ nhận được cảnh báo gắn cờ các khoản tiền bị xử phạt, điều này sẽ cho phép nền tảng đóng băng các khoản tiền đó.

Theo Malcolm, các kỹ thuật trí tuệ blockchain này khiến tiền điện tử không còn là phương tiện thích hợp để tránh các lệnh trừng phạt so với các công cụ tài chính truyền thống.