Lời khai của Caroline Ellison: SBF đã hối lộ các quan chức Trung Quốc 150 triệu USD giải tỏa quỹ

Caroline Ellison, nhân chứng chính trong phiên tòa hình sự Sam Bankman-Fried, đã làm chứng rằng SBF đã cố gắng sử dụng danh tính có liên quan đến gái mại dâm Thái Lan để giải phóng quỹ trước khi hối lộ các quan chức Trung Quốc hàng triệu USD.

Caroline Ellison, cựu đối tác lãng mạn của người sáng lập FTX đang gặp khó khăn Sam SBF Bankman-Fried và cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, đã tuyên bố trong lời khai tại phòng xử án rằng SBF đã hối lộ các quan chức Trung Quốc hàng triệu đô la để giải tỏa các khoản tiền vốn trên nền tảng giao dịch địa phương.

Trong lời khai trị giá 1 USD vào ngày 1 tháng 10, Ellison cho biết có 1 tỷ USD trong quỹ được vốn hóa ở Trung Quốc và để tiếp cận được chúng, Alameda đã phải hối lộ 150 triệu USD cho các quan chức chính phủ Trung Quốc.

AUSA: How much was frozen in China?
Ellison: $1 billion. Sam wanted to find ways to address it.
AUSA: How were they unfrozen?
Ellison: Alameda paid a bribe to Chinese government officials
SBF: Objection, move to strike.
Judge Kaplan: I will strike that

— Inner City Press (@innercitypress) October 11, 2023

Các quỹ thuộc về Alameda Research, đã bị đóng băng trên nền tảng giao dịch tiền điện tử Huobi và OKX do cuộc điều tra rửa tiền năm 2021 do chính quyền Trung Quốc mở.

Ellison làm chứng rằng Bankman-Fried đã ra lệnh cho cô và các nhân viên FTX khác xóa tất cả các tin nhắn liên quan được gửi qua ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal.

Tuy nhiên, trước khi hối lộ các quan chức Trung Quốc, Ellison cho biết họ đã cố gắng thuê một luật sư địa phương ở Trung Quốc, người có thể giúp đàm phán với chính phủ.

Sau khi nỗ lực với luật sư không thành công, Ellison tuyên bố rằng Bankman-Fried đã cố gắng sử dụng ví tài khoản của người khác để truy cập vào tiền nhưng không thành công. Điều này bao gồm những người hóa ra là gái mại dâm Thái Lan.

Ellison cho biết, Trên OKX, chúng tôi đã tạo một số tài khoản sử dụng ID của những người khác nhau mà tôi tin là gái mại dâm Thái Lan và về cơ bản, chúng tôi đã cố gắng để tài khoản chính của mình bị mất tiền và để những tài khoản khác kiếm tiền, do đó, giao dịch rất mất cân bằng giữa hai tài khoản tài khoản để những tài khoản khác có thể kiếm tiền và rút tiền.

Khi được hỏi làm thế nào các tài khoản cuối cùng lại được mở phong tỏa, Ellison cho biết ấn tượng của cô là chúng không bị đóng băng thông qua việc Alameda trả tiền hối lộ.

Theo một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) từ một nhân chứng có mặt tại phòng xử án, Ellison phải trở lại vào ngày 12 tháng 10 để thẩm vấn chéo từ luật sư Mark Cohen của SBF.

Oh, she has to (come back tomorrow) - now for cross examination by Bankman-Fried's lawyer Mark Cohen, which began a big slow and disorganized at the end of today's session. We'll see tomorrow - I aim to be live tweeting it, starting at 9:30 am https://t.co/mUdG7ST2qm

— Inner City Press (@innercitypress) October 12, 2023