Luật sư của OneCoin bị kết án 10 năm tù vì rửa 400 triệu USD

27/01/2024 05:28 67

Trong một phán quyết mang tính bước ngoặt, Mark Scott, trước đây là luật sư cấp cao tại Locke Lord LLP, đã nhận bản án 10 năm tù vào ngày 25 tháng 1 vì rửa 400 triệu đô la có nguồn gốc từ kế hoạch OneCoin Ponzi khét tiếng.

p>Việc tuyên án tại Quận Nam của New York diễn ra sau bản án của Scott năm 2019 về nhiều tội gian lận ngân hàng và rửa tiền. Báo chí Nội thành lần đầu tiên đưa tin về bản án từ phòng xử án.

h2>Luật sư OneCoin/h2>p>OneCoin, ra mắt vào năm 2014 bằng USD và hoạt động ở Sofia, Bulgaria, ban đầu được tiếp thị như một loại tiền điện tử mang tính đột phá. Tuy nhiên, nó nhanh chóng nổi lên như một chương trình tiếp thị đa cấp (MLM) lừa đảo, lừa đảo hơn 4 tỷ USD từ ít nhất 3,5 triệu nạn nhân trên toàn thế giới từ năm 2014 đến năm 2016.

p>Giá trị của OneCoin được trình bày sai lệch là được thúc đẩy bởi cung và cầu thị trường, nhưng trên thực tế, nó là một loại tiền kỹ thuật số vô giá trị, giá của nó bị thao túng và tùy tiện đặt ra bởi những người điều hành chương trình.

p>Scott, người đã tham gia chương trình này sau khi gặp Ruja Ignatova, người đồng sáng lập OneCoin vào tháng 9 năm 2015, đã đóng một vai trò quan trọng trong khía cạnh rửa tiền của vụ lừa đảo. Bất chấp tuyên bố bào chữa của anh ta là không biết gì về bản chất lừa đảo của OneCoin, bằng chứng và lời khai được đưa ra trong phiên tòa đã vẽ nên một bức tranh khác.

p>Các công tố viên lập luận rằng Scott đã tham gia sâu vào các hoạt động, thiết lập các cơ cấu quỹ phức tạp ở nước ngoài để che giấu nguồn gốc của những khoản lợi bất chính.

p>Trong quá trình tuyên án, thẩm phán đã xem xét kỹ lưỡng các hành động của Scott sau khi bị kết án, bao gồm việc bán chiếc Porsche của anh ta và chuyển số tiền đáng kể đến Quần đảo Cayman thay vì sử dụng chúng để bồi thường cho các nạn nhân của OneCoin. Thẩm phán cho biết những hành động này cho thấy anh ta không hề hối hận và không sẵn lòng hỗ trợ các nạn nhân của âm mưu mà anh ta đã giúp duy trì.

h2>Làm sáng tỏ OneCoin/h2>p>Ruja Ignatova, được biết đến với biệt danh Nữ hoàng tiền điện tử, vẫn chưa bị bắt và đã được thêm vào danh sách Top 10 bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào tháng 6 năm 2022. Tình hình tiếp tục sáng tỏ khi các cộng sự khác của OneCoin phải đối mặt với hậu quả pháp lý vì tham gia vào kế hoạch này.

p>Bản án của Scott là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro liên quan đến các loại tiền kỹ thuật số không được kiểm soát và khả năng chúng bị lạm dụng trong các vụ lừa đảo quy mô lớn. Nó đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo cho các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý và tài chính về hậu quả của việc tạo điều kiện hoặc nhắm mắt làm ngơ trước các hoạt động tài chính đáng ngờ.

p>Tình hình OneCoin tiếp tục là tiêu chuẩn trong cuộc thảo luận về sự cần thiết phải có các quy định và giám sát nghiêm ngặt hơn trong thị trường tiền điện tử.

p>Việc kết tội và tuyên án Scott nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng mà hệ thống tư pháp Hoa Kỳ xử lý các tội phạm tài chính, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến các công nghệ mới nổi như tiền điện tử. Nó cũng nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới nhằm đưa ra công lý những người liên quan đến một trong những vụ lừa đảo khét tiếng nhất trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số.

p>Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ