Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
138 
Digital Currency Group (DCG) được cho là đang bị điều tra tại New York vì các giao dịch tài chính liên quan đến công ty con của nó, Genesis Global Capital.
Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) hiện đang bị giám sát chặt chẽ vì các giao dịch tài chính liên quan đến công ty con của họ, Genesis Global Capital. Cuộc điều tra được cho là do Tổng chưởng lý New York Letitia James tiến hành, Bloomberg đưa tin, trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này.
Các công tố viên liên bang và Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch được cho là đang tham gia điều tra, tìm kiếm các cuộc phỏng vấn với các nhân chứng tiềm năng có liên quan đến cả Genesis và DCG.
Theo báo cáo, cuộc điều tra test các khoản vay và các giao dịch khác được thực hiện giữa các công ty. DCG tiết lộ vào năm ngoái rằng họ đã nhận được khoản vay khoảng 575 triệu USD từ Genesis. Ngoài ra, các quan chức đang xem xét một lá thư gửi cho những người giữ từ người sáng lập và Giám đốc điều hành của DCG, Barry Silbert, đề cập đến một kỳ phiếu trị giá 1,1 tỷ đô la, mà ông tuyên bố là kết quả của việc DCG giả định các khoản nợ từ Genesis liên quan đến sự sụp đổ của quỹ phòng hộ Three Arrows Capital (3AC) .
Hối phiếu và cách nó được tiết lộ cho các nhà đầu tư là tâm điểm của hoạt động, theo các nguồn tin. Cựu luật sư Hoa Kỳ Seth DuCharme đang đại diện cho DCG trong tình huống này.
Vẫn chưa rõ liệu bất kỳ cuộc điều tra nào trong số này sẽ dẫn đến khiếu nại chính thức hay không. Người phát ngôn của DCG nói với Bloomberg rằng công ty đang hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan điều tra theo yêu cầu. Nó cũng nói thêm rằng các giao dịch giữa các công ty luôn được cấu trúc trên cơ sở tự do và được định giá theo lãi suất thị trường hiện hành.
Genesis đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 1 USD1 USD vào tháng 1, sau nhiều tháng gặp vấn đề về thanh khoản trong bối cảnh thị trường giảm giá và sự sụp đổ của các công ty tiền điện tử nổi tiếng, bao gồm 3AC và nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX. Vào thời điểm đó, công ty nộp các khoản nợ ước tính từ 1 tỷ đô la Mỹ đến 1 tỷ đô la Mỹ và tài sản trong cùng phạm vi.
Genesis là chủ nợ không có bảo đảm lớn nhất của FTX và các chi nhánh của nó, với khoản nợ 226 triệu USD. Các công ty gần đây đã đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp.
Danh mục đầu tư mạo hiểm của DCG bao gồm Grayscale, Genesis và CoinDesk, trong số khoảng 200 công ty liên quan đến tiền điện tử. Nó cũng có cổ phần trong các công ty khác, bao gồm nền tảng giao dịch tiền điện tử Luno và công ty tư vấn Foundry.
Tạp chí: Rủi ro tiền gửi: Nền tảng giao dịch tiền điện tử thực sự làm gì với tiền của bạn?
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Nhóm tiền kỹ thuật số, Barry Silbert, New York, Phá sản,
