Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
161 
Ngân hàng tiền điện tử được báo cáo là đang bị điều tra kép để khám phá xem liệu họ có đang thực hiện các biện pháp chủ động để ngăn chặn hoạt động rửa tiền hay không.
Ngân hàng Chữ ký thân thiện với tiền điện tử được báo cáo là đang bị điều tra bởi hai cơ quan chính phủ Hoa Kỳ trước khi sụp đổ.
Theo một báo cáo ngày 15 tháng 3 của Bloomberg trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, các nhà điều tra của Bộ Tư pháp đang test xem Signature có thực hiện các biện pháp thích hợp để phát hiện hành vi rửa tiền tiềm ẩn của khách hàng hay không.
Người ta lưu ý rằng cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm đến việc liệu ngân hàng có đang thực hiện các biện pháp ưu tiên để giám sát các giao dịch nhằm tìm "dấu hiệu tội phạm" và test hợp lý những người giữ tài khoản hay không.
Một cuộc điều tra riêng của Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch (SEC) cũng đang xem xét ngân hàng theo hai nguồn ẩn danh. Thông tin chi tiết về bản chất của cuộc thăm dò của SEC đã không được báo cáo.
Không rõ khi nào các cuộc điều tra bắt đầu và tác động của chúng, nếu có, đối với quyết định đóng cửa ngân hàng gần đây của các cơ quan quản lý bang New York.
Signature đã báo cáo và nhân viên của họ không bị cáo buộc có hành vi sai trái và các cuộc điều tra có thể được hoàn tất mà không có bất kỳ cáo buộc nào hoặc hành động tiếp theo của SEC hoặc Bộ Tư pháp.
Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Gary Gensler, Bộ Tư pháp, Luật Chứng khoán Liên bang, Array,
