Tỷ giá Bitcoin BTC BTC
99134 $
0.17%
Tỷ giá Ethereum ETH ETH
3829 $
-0.10%
Tỷ giá Tether USDt USDT USDT
1,00 $
-0.01%
Tỷ giá XRP XRP XRP
2,31 $
-0.90%
Tỷ giá Solana SOL SOL
232,63 $
-0.15%
Tỷ giá BNB BNB BNB
712,16 $
-0.72%
Tỷ giá Dogecoin DOGE DOGE
0,4326 $
0.11%
Tỷ giá Cardano ADA ADA
1,18 $
-0.87%
Tỷ giá USDC USDC USDC
1,00 $
0.04%
Tỷ giá TRON TRX TRX
0,3232 $
0.25%
Tỷ giá Avalanche AVAX AVAX
51,25 $
-1.08%
Tỷ giá Shiba Inu SHIB SHIB
0,0000 $
0.32%
Tỷ giá Toncoin TON TON
6,86 $
0.47%
Tỷ giá Polkadot DOT DOT
10,68 $
-1.09%
Tỷ giá Chainlink LINK LINK
23,51 $
-0.66%
Tỷ giá Stellar XLM XLM
0,4746 $
-0.49%
Tỷ giá Sui SUI SUI
4,13 $
0.59%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
602,71 $
-0.16%
Tỷ giá Hedera HBAR HBAR
0,2840 $
-0.24%
Tỷ giá Litecoin LTC LTC
137,04 $
-1.74%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. Ngân hàng trung ương Gruzia triển khai thăm dò aml vào các công ty tiền điện tử

Ngân hàng trung ương Gruzia triển khai thăm dò aml vào các công ty tiền điện tử

01/06/2023 21:01 read99
Ngân hàng trung ương Gruzia triển khai thăm dò aml vào các công ty tiền điện tử

Ngân hàng Quốc gia Georgia sẽ tiến hành giám sát bắt buộc đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2023.

Georgia, một quốc gia thân thiện với tiền điện tử chính trong số các quốc gia hậu Xô Viết, đang chuẩn bị bắt đầu giám sát các công ty tiền điện tử để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Ngân hàng Quốc gia Georgia có kế hoạch triển khai hoạt động giám sát bắt buộc đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2023.

Quyền thống đốc NBG Archil Mestvirishvili nói rằng các biện pháp quản lý mới sẽ giúp đất nước chống rửa tiền, hãng thông tấn địa phương InterPressNews đưa tin vào ngày 31 tháng 5.

Phù hợp với các cân nhắc về Chống rửa tiền, cuộc điều tra sắp tới của VASP dự kiến sẽ giúp quốc gia này tăng cường tuân thủ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga và Belarus.

Mestvirishvili lưu ý rằng NBG là một trong những cơ quan chính giám sát việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt đó. Ông nói thêm: "Việc giám sát đặc biệt tích cực vào năm ngoái khi các khu vực tài phán toàn cầu như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga".

Chúng tôi đã thành lập một bộ phận bổ sung để giám sát các biện pháp trừng phạt. Việc thực thi các biện pháp trừng phạt là rất quan trọng và ngành tài chính thực hiện nó rất nghiêm túc.

Ngoài việc giám sát VASP, NBG cũng đang chuẩn bị thực thi một loạt các hạn chế chính đối với các công ty giữ tài khoản ngân hàng nước ngoài. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, công dân Nga sẽ không được phép rút hơn 20% từ tài khoản tiết kiệm của họ ngay lập tức.

Theo ngân hàng trung ương, các biện pháp như vậy nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế Georgia trong bối cảnh tiền gửi ngoại tệ ngày càng tăng của người Nga. Vì dòng vốn vào này có thể mang tính chất tạm thời, nên tốt hơn hết là giữ nó trong quỹ thanh khoản, cơ quan quản lý cho biết.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Gruzia đang chuẩn bị thông qua luật liên quan đến tiền điện tử trong phiên họp mùa thu. Như đã báo cáo trước đây, một dự thảo luật địa phương về quy định tiền điện tử nhằm mục đích phối hợp luật pháp địa phương với các chỉ thị chính của Liên minh Châu Âu và cung cấp tư cách pháp lý cho các thực thể tham gia giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Các quy định về tiền điện tử sắp tới cũng được thiết kế để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời giúp Georgia trở thành một trung tâm tiền điện tử toàn cầu chính.

Tạp chí: Bitcoin đang trong quá trình va chạm với lời hứa 'Net Zero'

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Tags: Georgia, Ngân hàng Trung ương, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Lệnh trừng phạt,