Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
111 
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã xem xét lại tình huống của mình đối với Frank Schneider, người từng là Quản lý Khủng hoảng cho OneCoin — một dự án lừa đảo trị giá 4 tỷ USD.
OneCoin là một kế hoạch Ponzi dựa trên tiền điện tử do Ruja Ignatova, quốc gia Bungary, đứng đầu vào năm 2014 USD. Dự án lừa đảo đã sụp đổ vào năm 2017 sau khi huy động được khoảng 4 tỷ USD từ các nhà đầu tư trên 175 quốc gia. Kể từ đó, các nhà chức trách trên khắp thế giới, bao gồm cả DOJ, đã lần theo dấu vết của những kẻ chủ mưu.
Frank Schenider sinh ra ở Luxembourg được cho là đã từng là Người quản lý Khủng hoảng của OneCoin và hợp tác chặt chẽ với Cryptoqueen. Với mối quan hệ chặt chẽ của anh ấy với những người sáng lập dự án, DOJ đã kêu gọi dẫn độ anh ấy sang Hoa Kỳ
Trước đó vào ngày 24 tháng 9 năm 2020, DOJ đã đệ đơn khởi kiện Schenider. Tuy nhiên, các yêu cầu chống lại anh ta đã được niêm phong cho đến ngày 5 tháng 12 năm 2022, khi Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams chấp thuận việc hủy niêm phong kiến nghị để bắt đầu phiên tòa xét xử Schenider.
Lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với Schneider, người dự kiến sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Ông ta sẽ phải đối mặt với các phiên tòa trước Tòa án Quận phía Nam với hai tội danh gian lận chuyển khoản và rửa tiền.
Nếu bị chứng minh là có tội, Schneider có nguy cơ phải đối mặt với án tù lên tới 40 năm ngoài việc bị tịch thu tất cả tài sản và tiền thu được từ vụ lừa đảo OneCoin.
DOJ truy lùng những kẻ chủ mưu OneCoin
Trong khi CryptoQueen vẫn còn tồn tại, các đồng minh thân cận khác của vụ lừa đảo OneCoin đã bị truy tố.
Christopher Hamilton, quốc tịch Anh, được cho là đã bị dẫn độ sang Mỹ hồi đầu tháng 8 để xét xử với DOJ.
Luật sư Mark Scott của OneCoin đang phải đối mặt với án tù 20 năm sau khi bị truy tố vào tháng 11 năm 2019 vì tội rửa tiền khoảng 400 triệu đô la từ chương trình này.
FBI được cho là đang làm việc với Konstantin Ignatov để truy tìm người chị gái bị truy nã gắt gao nhất của anh ta.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
