17/08/2024 08:18 read

Người sáng lập Bitcoin Fog cho rằng mức án 30 năm tù

Roman Sterlingov, người đứng sau sàn giao dịch tiền điện tử Bitcoin Fog, đang phản đối bản án tù tiềm tàng lên tới 30 năm sau khi bị kết án về một số tội danh rửa tiền.

Trong bản ghi nhớ tuyên án dài 37 trang được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Columbia, nhóm luật sư bào chữa cho Sterlingov khẳng định rằng mức án 30 và 20 năm tù do bên công tố và Văn phòng quản chế đề nghị "vượt xa" mức án áp dụng trong những tình huống tương tự.

Bên bào chữa cho rằng những khuyến nghị này cao một cách không cân xứng do "hiệu ứng tích lũy" của nhiều biện pháp tăng nặng khác nhau trừng phạt những khía cạnh khác nhau của cùng một hành vi — cụ thể là điều hành một hoạt động rửa tiền trên quy mô lớn.

Bị kết án rửa tiền

Đầu năm nay, Sterlingov đã bị kết án về nhiều tội danh liên quan đến việc điều hành Bitcoin Fog, một dịch vụ bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc rửa hơn 47 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm.

Chính phủ đã mô tả ông là nhân vật trung tâm trong một kế hoạch tinh vi cho phép người dùng ẩn danh các giao dịch Bitcoin, gây khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy và các hoạt động tội phạm khác.

Các công tố viên cáo buộc rằng Bitcoin Fog, nơi Sterlingov điều hành từ năm 2011 đến năm 2021, đã được sử dụng để rửa khoảng 400 triệu đô la Bitcoin có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trộm cắp danh tính và tội phạm mạng.

Thẩm phán Randolph Moss, người giám sát vụ việc, ban đầu đã lên lịch tuyên án Sterlingov vào ngày 21 tháng 8. Tuy nhiên, tòa án hiện sẽ lần đầu tiên nghe các lập luận liên quan đến nỗ lực của chính phủ nhằm tịch thu tài sản liên quan đến Bitcoin Fog, bao gồm 1.354 Bitcoin vẫn nằm im từ năm 2012 và phán quyết tài chính có thể lên tới 395 triệu đô la.

Bằng chứng hoàn cảnh

Tuy nhiên, các luật sư của Sterlingov lập luận rằng tình huống chống lại ông chủ yếu dựa trên bằng chứng hoàn cảnh, lưu ý rằng các yếu tố chính như máy chủ Bitcoin Fog, nhật ký máy chủ, khóa riêng tư hoặc sổ cái chưa bao giờ được đưa ra làm bằng chứng trong phiên tòa.

Bên bào chữa nhấn mạnh rằng anh ta không có tiền án tiền sự và đã có một cuộc sống gương mẫu. Họ cũng khẳng định rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn phù hợp hơn với việc hỗ trợ và tiếp tay hơn là trực tiếp điều hành hoạt động Bitcoin Fog, cho thấy vai trò của Sterlingov không quan trọng như các công tố viên đã mô tả.

Bên bào chữa tiếp tục lập luận rằng hướng dẫn tuyên án, chịu ảnh hưởng lớn bởi số tiền liên quan đến hành vi phạm tội, không phản ánh chính xác tội lỗi của Sterlingov.

Báo cáo cho rằng việc các hướng dẫn tập trung vào giá trị của các khoản tiền được rửa là không đúng chỗ trong tình huống này vì không tính đến thực tế là Sterlingov không hưởng lợi cá nhân từ các giao dịch và nhiều khoản tiền đã đi qua Bitcoin Fog mà không có sự tham gia trực tiếp của ông.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: