07/09/2023 05:28 read

Nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm không nhận tội âm mưu, rửa tiền, được phát hành với trái phiếu trị giá 2 triệu USD

Roman Storm, nhà phát triển chủ chốt đằng sau công cụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, đã không nhận tội đối với một số cáo buộc hình sự, Inner City Press cho biết vào ngày 6 tháng 9.

Báo cáo đó chỉ ra rằng Storm không nhận tội đối với các cáo buộc trong bản cáo trạng trước đó. Những cáo buộc đó, được công bố lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 8, bao gồm âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Sau lời cầu xin của Storm, các công tố viên khẳng định rằng Storm, cùng với Tornado Cash, đã hỗ trợ tổ chức hack nhà nước Triều Tiên Lazarus Group. Là một máy trộn tiền xu, Tornado Cash có các ứng dụng bảo mật hợp pháp nhưng cũng có thể được sử dụng để rửa tiền.

Trong quá trình tố tụng, Các công tố viên tuyên bố rằng họ có kế hoạch lấy tài liệu khám phá từ GitHub và nói rằng họ có nhiều terabyte dữ liệu tiếng Nga từ chính quyền Hà Lan. Các công tố viên cũng thảo luận về việc xử lý các tài liệu mật với thẩm phán. Các công tố viên thừa nhận rằng một cá nhân bị buộc tội khác - được biết đến là Roman Semenov dựa trên các báo cáo trước đây - vẫn đang chạy trốn bên ngoài Hoa Kỳ

Cuối cùng, các công tố viên đã đồng ý trả tự do cho Storm với một khoản trái phiếu trị giá 2 triệu USD được bảo đảm tại nơi ở của anh ta ở Washington trước ngày 15 tháng 9. Các công tố viên cho biết họ đã tịch thu hộ chiếu Nga của Storm và việc di chuyển của anh ta bị hạn chế ở các vùng của Hoa Kỳ.

Kỷ yếu tố tụng cho thấy phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11.

Kết nối với các tình huống tiền điện tử khác

Báo chí Nội thành ghi nhận mối liên hệ với các tình huống tiền điện tử nổi tiếng khác. Nó quan sát thấy rằng Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Thane Rehn, người là công tố viên trong tình huống hiện tại, cũng là công tố viên trong vụ kiện chống lại cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried.

Báo chí Nội thành lưu ý thêm rằng luật sư của Storm là Brian Klein. Klein trước đây đã đại diện cho Virgil Griffith, một nhà phát triển Ethereum, người đã bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Triều Tiên.

Tất cả các tình huống trên đều được xử lý bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận Nam New York - một bộ phận của Bộ Tư pháp (DOJ) hiện đang tham gia tích cực vào việc truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: