Nhóm bơm tiền và bán tháo tiền điện tử là gì? chúng có hợp pháp không?

Các nhóm tự tổ chức hỗ trợ lừa đảo tiền điện tử trên Discord hoặc Telegram không phải là bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử ngoại trừ trong nền tảng giao dịch được quản lý.

Hoạt động Pump-and-bán tháo, thao túng giá một cách gian lận bằng cách phổ biến thông tin sai lệch, đã tồn tại trong bối cảnh kinh tế ít nhất là từ những năm 1700. Ví dụ, những kẻ lừa đảo có cổ phần trong Công ty South Sea bắt đầu đưa ra những tuyên bố sai lệch về hoạt động kinh doanh và doanh thu của nó vào đầu thế kỷ thứ mười tám.

Kế hoạch là tăng giá cổ phiếu lên một cách giả tạo trước khi bán nó cho những người tiêu dùng không hiểu biết và nhầm tưởng rằng họ đang đầu tư vào một mặt hàng đầy hứa hẹn. Những kẻ lừa đảo đương đại đang làm theo ví dụ của họ với chiến lược pump-and-bán tháo được gọi là Bong bóng Biển Nam.

Tuy nhiên, với sự ra đời của công nghệ blockchain và sự gia tăng của giao dịch tiền điện tử, vấn đề đã trở nên rộng hơn và nghiêm trọng hơn. Bởi vì quy định của chính phủ đã chậm lại, tiền điện tử đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi loại thao túng thị trường.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu các lược đồ crypto pump-and-bán tháo là gì, cách chúng hoạt động và cách phát hiện chúng.

Nhóm bơm tiền và bán tháo tiền điện tử là gì?

Lừa đảo pump-and-bán tháo là một loại gian lận trong đó thủ phạm tích lũy hàng hóa theo thời gian, tăng giá của nó một cách giả tạo bằng cách phổ biến thông tin sai lệch (bơm) và sau đó bán những gì họ tích lũy được cho những người mua không cẩn thận với giá cao hơn (bán phá giá ). Một khi thủ phạm đã lừa đảo tăng giá, nó thường giảm, khiến những người mua đã đưa ra quyết định dựa trên thông tin sai lệch sẽ bị thua lỗ.

Các nhóm cá nhân tự tổ chức thực hiện các hoạt động bơm tiền và bán tháo trực tuyến. Các nhóm bơm tiền và bán tháo này tổ chức các trò gian lận trong tầm nhìn rõ ràng trên máy chủ Discord (giao thức thoại qua internet và dịch vụ trò chuyện văn bản) hoặc Telegram (ứng dụng nhắn tin tức thì), giúp mọi người có thể tham gia các nhóm mà không cần sự đồng ý trước.

Trong nhóm bơm tiền và kết xuất, có một hệ thống phân cấp gồm các thành viên và lãnh đạo (hoặc quản trị viên) quản lý nhóm. Các thành viên được xếp hạng cao hơn sẽ nhận được thông báo bắt đầu bơm tiền bằng cách tiết lộ đồng tiền mục tiêu sớm hơn một chút so với những người dùng được xếp hạng thấp hơn. Theo cách này, thành viên có cơ hội mua hàng với chi phí rẻ hơn và thu được nhiều lợi nhuận hơn từ chương trình bơm tiền và bán tháo.

Hầu hết các nhóm được cấu trúc bằng cách sử dụng một hệ thống liên kết, nơi các thành viên có thể di chuyển lên hệ thống phân cấp bằng cách tuyển dụng các thành viên mới. Xếp hạng tăng tương ứng với số lượng thành viên mới được thêm vào nhóm. Ngược lại, một số tổ chức có cấu trúc phân cấp đơn giản hóa chỉ với hai cấp: VIP và thành viên phổ thông. Để tham gia các tổ chức này, người dùng phải trả một khoản phí, thường bằng Bitcoin (BTC), từ 0,01 đến 0,1 BTC.

Tín hiệu tiền điện tử bơm tiền và bán tháo là gì?

Tín hiệu bơm tiền tiền điện tử là một thông điệp nhằm mục đích lôi kéo các cá nhân mua một loại tiền điện tử để họ có thể kiếm lợi từ việc thao túng giá do nhu cầu tăng đột ngột. Sau khi đợt bơm này gây ra một đợt tăng giá đáng kể, được gọi là tín hiệu tiền điện tử bán tháo, các thành viên bắt đầu bán với mức lợi nhuận tốt. Có hai loại nhóm trên Telegram và Discord đăng tín hiệu trên các đồng tiền điện tử không xác định để tăng giá trị của các đồng tiền cơ bản một cách giả tạo, như được giải thích bên dưới:

Các thông báo trong nhóm tiền điện tử bơm tiền và bán tháo trên Telegram và Discord thường được phát theo những cách sau:

• Thông tin và Cách thực hiện: Hai phần này giống như một bảng thông báo điện tử được ghim thông điệp. Mỗi phân đoạn được tạo thành từ một số phòng, mỗi phòng chỉ có một hoặc một số lượng nhỏ tin nhắn. Các quy tắc của nhóm, tin tức về nhóm, thông tin về hệ thống liên kết và các câu hỏi thường gặp thường được tìm thấy trong các phòng của phần thông tin. Tương tự, bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn về ngành công nghiệp tiền điện tử hoặc các phương pháp hay nhất để tham gia vào hoạt động bơm tiền và bán tháo trong các phòng của phần Hướng dẫn.
• Tín hiệu: Chỉ quản trị viên mới có thể đăng bài trong khu vực này, là trung tâm trung tâm của nó. Tín hiệu bơm tiền và các phòng tín hiệu giao dịch thường nằm trong khu vực này. Các quản trị viên nói về hoạt động bơm tiền và bán tháo sắp tới trong phòng đầu tiên và các mẹo giao dịch trên nền tảng giao dịch trong phòng thứ hai.
• Mời: Các bot của máy chủ sống trong các phòng trong phần này. Tại đây, người dùng có thể yêu cầu các bot cung cấp các liên kết mời để thu hút thành viên mới hoặc tìm hiểu có bao nhiêu người đã tham gia vào máy chủ bằng cách sử dụng các liên kết mời của họ.
• Thảo luận: Các thành viên trong nhóm có thể trò chuyện thoải mái trong các phòng dành cho các chủ đề khác nhau trong phần này.

bơm tiền và bãi chứa tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Nhiều nhóm bơm tiền và bán tháo trên internet có mức độ hoạt động khác nhau. Việc bận rộn nhất được thực hiện vào khoảng một chu kỳ bơm và _ Đổ_ mỗi ngày. Các nhóm ít hoạt động hơn có thể chỉ thực hiện một hoạt động mỗi tuần. Các tổ chức khác tiến hành các hoạt động khi họ cho rằng các điều kiện thị trường thuận lợi. Vì vậy, bạn có thể kiếm tiền từ việc bơm tiền và bán tháo crypto không?

Có thể có cơ hội thu lợi vì kỹ thuật bơm tiền và bán tháo dẫn đến sự gia tăng giả tạo giá trị của tài sản tiền điện tử ngay trước khi có kế hoạch và giảm đột ngột. Tuy nhiên, bạn sẽ bị mắc kẹt với những đồng tiền không xác định trong một thời gian dài nếu bạn không bán bớt chúng nhanh chóng. Xin lưu ý rằng không có gì là không thể tránh khỏi trong thị trường tiền điện tử đầy biến động; do đó, như một biện pháp cảnh giác, hãy hiểu các số liệu cơ bản về tiền điện tử để tránh rơi vào các dự án có vẻ "quá tốt để trở thành sự thật".

Để hiểu lừa đảo tiền điện tử bơm tiền và bán tháo, vui lòng đọc qua các giai đoạn mà kẻ lừa đảo tiền điện tử làm theo để lừa các thành viên kênh:

Phổ biến thông tin cơ bản

Quản trị viên thông báo về nền tảng giao dịch sẽ được sử dụng, thời gian bắt đầu chính xác của hoạt động và liệu chương trình sẽ là FFA hay Xếp hạng. Nếu nó miễn phí cho tất cả, những người có thứ hạng VIP sẽ nhận được tin nhắn cùng một lúc hoặc vài ngày hoặc vài giờ trước hoạt động.

Thông báo về mục tiêu của đồng tiền cơ bản

Khi thời gian bắt đầu hoạt động đến gần, thông báo được lặp lại thường xuyên hơn.

Các thành viên trong nhóm được thông báo về xu mục tiêu khi bơm tiền bắt đầu. Vị trí của bạn trong hệ thống phân cấp sẽ xác định khi nào bạn sẽ được thông báo về thời gian bắt đầu.

Tên của tiền điện tử thường được viết bằng hình ảnh đã được cố tình che khuất để chỉ con người có thể giải mã nó nhanh chóng. Sự xáo trộn nhằm mục đích cản trở bot 'phân tích cú pháp tin nhắn bằng kỹ thuật nhận dạng ký tự quang học (OCR) và triển khai các hoạt động thị trường nhanh hơn con người.

OCR là phương pháp được sử dụng để chuyển đổi văn bản từ hình ảnh sang định dạng văn bản mà máy có thể đọc được. Ví dụ: máy tính của bạn sẽ lưu bản quét dưới dạng tệp hình ảnh, nếu bạn quét biểu mẫu hoặc biên nhận. Không thể chỉnh sửa, tìm kiếm hoặc đếm các từ trong tệp hình ảnh bằng trình chỉnh sửa văn bản.

Tin tức lan truyền để thu hút các nhà đầu tư bên ngoài

Cuối cùng, thao túng thị trường trong tiền điện tử bắt đầu sau khi bơm tiền bắt đầu và các quản trị viên đăng một tweet hoặc chia sẻ tin tức, yêu cầu mọi người trong nhóm truyền bá rằng giá tiền điện tử đang tăng. Nhằm mục đích kích động cái gọi là FOMO (Nỗi sợ bỏ lỡ) cơ hội đầu tư tuyệt vời và thu hút các nhà đầu tư bên ngoài, người dùng đã lan truyền thông điệp của họ bằng Twitter, diễn đàn và các phòng trò chuyện đặc biệt.

Làm thế nào để phát hiện một lược đồ bơm tiền và bán tháo tiền điện tử?

Vì thông tin liên quan đến các đồng tiền không xác định được phổ biến trên các kênh Discord và Telegram, bạn có thể muốn hỏi xem các nhóm tiền điện tử bơm tiền và bán tháo có hợp pháp hay không. Pump-and-dump là bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán, nhưng vì hầu hết các loại tiền điện tử không được coi là chứng khoán, thị trường tiền điện tử thường xuyên hoạt động trong tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý. Do đó, bất chấp việc các trò gian lận tiền điện tử bơm tiền và bán tháo có giá cao và đáng ngờ về mặt pháp lý, chúng có thể không vi phạm bất kỳ luật nào hiện hành. Tuy nhiên, nền tảng giao dịch tiền điện tử được quản lý coi những trò gian lận như vậy là bất hợp pháp.

Vì vậy, làm thế nào để bạn biết liệu tiền điện tử có phải là bơm tiền và bán phá giá hay không? Hiểu được liệu một người nào đó có thể thực hiện chiến lược bơm tiền và bán tháo nhanh hay không là rất quan trọng để bảo vệ các nhà đầu tư. bất chấp việc không có chỉ báo chắc chắn nào về các trò gian lận tiền điện tử bơm tiền và bán tháo, nhưng bạn không nên bỏ qua sự cường điệu quá mức xung quanh một dự án hoặc Token của nó vì đây có thể là những dấu hiệu báo động. Do đó, các nhà đầu tư nên liên tục đánh giá các dự án tiền điện tử trước khi đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Giá tiền mã hóa tăng nhanh theo hình parabol và nhanh là một dấu hiệu khác của kế hoạch pump-and-bán tháo. Điều này đặc biệt có liên quan nếu tiền điện tử trước đây bị bỏ qua, không được công nhận hoặc bị lãng quên. Ngoài ra, bất cứ khi nào bạn nghe một người nổi tiếng thảo luận về tiền điện tử, hãy xem xét động cơ có thể có của họ. Nhiều người có ảnh hưởng và người nổi tiếng có ít kiến thức về tiền điện tử; tuy nhiên, nếu họ được trả tiền để làm như vậy, họ sẽ chỉ quảng bá chúng (ngay cả khi chúng là lừa đảo).

Do đó, người ta nên cảnh giác với các chiến thuật như vậy trước khi tin vào tương lai của các dự án tiền điện tử chưa biết. Vì vậy, làm cách nào để các nhà đầu tư tiền điện tử có thể tránh các kế hoạch bơm tiền và bán tháo? Chọn một chiến lược và tuân theo nó là những thành phần quan trọng của giao dịch hoặc đầu tư. Với cách tiếp cận này, người ta có thể đảm bảo rằng họ chỉ đầu tư vào các dự án tiền điện tử hoặc tài sản mà họ quen thuộc.

Theo CoinTelegraph