09/01/2023 00:01 read

390

Nhóm tiền tệ kỹ thuật số đang bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra

Các nhà chức trách Hoa Kỳ được cho là đang điều tra các giao dịch chuyển tiền nội bộ từ Digital Currency Group sang công ty con Genesis.

Tập đoàn tiền điện tử Digital Currency Group, hay DCG, đang bị điều tra bởi Quận phía Đông New York (EDNY) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC), theo báo cáo của Bloomberg.

Các nhà chức trách đang điều tra các giao dịch chuyển tiền nội bộ giữa DCG và công ty cho vay tiền điện tử Genesis Global Capital, báo cáo trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này lưu ý. Các công tố viên đã yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu từ cả hai công ty, trong khi SEC đang tiến hành một cuộc điều tra tương tự ở giai đoạn đầu.

Cho đến nay, không có bản cáo trạng nào được đưa ra chống lại DCG, cũng như cả hai cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đều không cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình hình. Theo người phát ngôn của DCG, công ty không hề hay biết về cuộc điều tra.

DCG có một nền văn hóa liêm chính mạnh mẽ và luôn tiến hành hoạt động kinh doanh của mình một cách hợp pháp. Chúng tôi không biết hoặc không có lý do gì để tin rằng có bất kỳ cuộc điều tra nào của Quận phía Đông New York đối với DCG.

Genesis là một trong những công ty bị ảnh hưởng bởi làn sóng truyền nhiễm sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11. Theo tiết lộ của công ty vào ngày 10 tháng 11, nó có 175 triệu đô la được vốn hóa trong tài khoản giao dịch FTX. Genesis đã tạm dừng rút tiền vào ngày 16 tháng 11 do vấn đề thanh khoản và đã tham gia với ngân hàng đầu tư Moelis Company để hỗ trợ tái cấu trúc.

Genesis nợ nền tảng giao dịch tiền điện tử Gemini 900 triệu đô la. Họ đã cùng nhau vận hành một sản phẩm có tên là Gemini Earn, cho phép các nhà đầu tư tiền điện tử kiếm được 8% tiền lãi cho các khoản vay tiền điện tử của họ. Gemini tuyên bố rằng DCG đã không trả được nợ cho Genesis, dẫn đến việc không thể thanh toán cho khách hàng của Gemini.

Trong số các công ty con khác của DCG có Grayscale Investments, hãng truyền thông CoinDesk, nền tảng giao dịch tiền điện tử Luno và công ty khai thác Bitcoin Foundry. Cointelegraph đã báo cáo rằng hầu hết các quỹ ủy thác của Grayscale đang giao dịch ở mức chiết khấu, với Ethereum Classic Trust đạt mức chiết khấu cao nhất là 77% vào ngày 4 tháng 1, tiếp theo là Litecoin Trust ở mức 65% và Bitcoin Cash Trust ở mức 57%.

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: